依照华耀通运公司网页记载，该公司是一家专业办理台湾、大陆、港澳各地货物快递，海空运包税正当运输，合法报关，门到门服务。并提供快速，安全，可靠，平价优质且合法的运输服务，服务项目包括小额贸易报关运输、快递运输、海运散装整柜包税运输、以及空运包税回台运输。
全案起因于一家专门经营两岸海运的公司的负责人，多年前透过地下汇兑自中国汇钱到台湾，没想到地下汇兑业者当时汇回台湾的那笔钱，包含了诈欺集团的不法所得，警方怀疑这名业者疑为诈欺集团成员，将他函送北检侦办。
这名业者到案后表示，当初他是透过地下汇兑将钱从中国汇回台湾，他只是确定当时钱有进到帐户，不知道地下汇兑公司是用什么方法，为了证明自己的清白，业者也具体说出帮他汇钱的公司为华耀通运公司。检察官在听完业者的供词后，指挥调查局新北市调查处展开调查，发现确有其事，因此将该名业者涉及的诈欺罪处分不起诉，同时对华耀通运公司发动搜索约谈。
检察官调查后认为，华耀通运公司并非银行业者，不能办理国内外汇兑业务，但涉嫌自2017年开始至2020年间，提供台湾及大陆地区银行帐户，提供不特定人汇兑人民币与新台币的服务，汇兑总金额逾4亿元，认为该公司负责人王俊祥及公司杨姓业务及合作伙伴龚姓男子涉嫌违反《银行法》第29条、第125条的地下汇兑罪嫌，今天依法起诉。
