币安全球情报与调查总监Tigran Gambaryan表示，「随著越来越多监管机构、执法单位和私部门利益相关者更加关注于加密资产，我们也看到对打击加密资产犯罪相关的教育培训需求也有所增加。为此，我们扩大了团队和培训规模，并携手与全球监管机构开展合作。」
过去一年，币安调查团队和来自阿根廷、巴西、加拿大、法国、德国、以色列、荷兰、菲律宾、瑞典、韩国、英国等多个国家的执法机构共同参与了超过30个打击网路和金融犯罪工作坊。
培训计划由币安调查团队领导人主持，由安全专家、前执法机构人员组成，包括曾参与破获Silkroad、Hydra等全球最大加密资产犯罪集团的知名专家。
这个为期一天的培训计划为线下工作坊，内容包括介绍区块链和加密资产概念、分享法律和监管环境变化相关洞见、币安的反洗钱政策，以及币安为识别和防范诈骗制定的调查方法。
得益于强有力的合规和反洗钱机制，币安近期在法国、义大利、西班牙等国已获准注册，是少数在G7国家内得此成就的加密资产公司之一。
前美国国税局网路犯罪调查部门探员Gambaryan表示，「保护用户是币安的第一要务。我们和执法部门携手合作追踪可疑帐户和诈骗行为，为打击资恐活动、勒索软体、人口贩卖、儿童色情、金融犯罪等出力。」
自2021年11月，币安调查团队已经回应了超过2万7千件执法请求，平均回复时间为3天，其速度超过所有传统金融机构。Gambaryan表示，「币安快速的回应系统在执法界有口皆碑，是任何传统金融机构都无法比拟的。」
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