金管会表示，该提供汇款或贷款业者非属金管会所辖管的金融机构，且金管会不会要求业者向民众收取保证金或解冻金，任何以金管会名义向民众收取保证金或解冻金讯息或公文书，均非事实，提醒民众应小心查证。
官员说，有民众想赎回款项时，拿业者假冒的金管会公文询问要求汇款缴保证金是否为真，金管会绝对不会这样要求，民众千万别上当。
民众针对类似行为是否涉及诈骗有疑义时，可拨打「165」警政署防范诈骗专线，查证是否为诈骗集团犯罪手法，或检具相关违法事证资料，直接向司法检调机关告发。
金管会强调，民众进行任何投资或交易前应慎选合法金融机构，并勿轻易相信来历不明的社群、通讯软体讯息、电子邮件及简讯，金管会已于官网首页揭示合法金融业者名单、联络电话及其网址可供查询，提醒民众应小心查证相关讯息及所欲连结网址正确性。
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