路透社报导，澳洲联邦警署（Australian Federal Police）表示，这起缜密的诈骗案涉及操控授权给外汇经纪商的合法电子交易平台，外汇经纪商接著提供这个诈骗软体给客户。
根据警方公布的新闻稿，被捕4人中2人年仅19岁，另2人分别为24、27岁；他们是在稍早10月、11月警方的搜索行动中落网。2名较年长的犯嫌11月底分别在雪梨与墨尔本的机场被捕时，都已买妥赴香港的单程机票。
这4人预计明年1月出庭应讯。一旦被判有罪，最高刑期15年。
澳洲联邦警署指出，美国特勤局（U.S. Secret Service）今年8月通知当局有澳洲的人士涉及这起诈骗案。被控罪的4名中国籍人士均居住于雪梨，但多数被害人都在美国；当局正清查有无澳洲民众受害。
这个组织性犯罪集团利用各种社交工程技术，包括通讯平台、约会及求职网站，先取得被害人信任，之后再提及投资机会。
犯嫌要被害人使用处理外汇和加密货币的投资应用程式App，虽然这些App里兼具合法与诈欺所用等各式平台，但犯嫌会予以操纵，向被害人显示不实的赚钱投资报酬率。
一旦被害人加入成为投资会员后，应用程式的数据便会更改以鼓励被害人加码投资，同时隐瞒被害人的金钱已被盗走一事。
澳洲联邦警署负责侦办的警探兹雷卡（Salam Zreika）在声明里表示，这起诈骗案凸显「避免与只在网路环境下遇到的人从事投资外汇、加密货币或投机性投资」的必要性。
警方表示，4名被捕的中国男子在澳洲登记公司，好让骗局看起来煞有其事，并建立澳洲的银行户头来洗钱。（综合中央社、外电报导）
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