路透社报导，Bitzlato是在香港注册的虚拟货币交易所，而列科季莫夫是住在中国的俄罗斯公民，于周二（1/17）在美国迈阿密遭到逮捕。美国司法部高级官员表示，他的罪名是经营从事无照货币兑换业务的交易所。
当局指出，40岁的列科季莫夫是Bitzlato的共同创办人，他在中国深圳协助营运该公司。
检察官表示，自2018年5月3日以来，Bitzlato已处理价值45.8亿美元的加密货币交易，其中很大一部份构成「犯罪所得」。该交易所还违反了要求对客户进行大量审查的规定，且未能满足旨在防止洗钱的要求。Bitzlato网站的存档版本显示，客户可以「仅使用您的电子邮件」进行注册。
此外，Bitzlato故意为美国客户提供服务，并使用美国网路基础设施与美国交易所进行交易。该公司至少有一段时间由列科季莫夫在美国期间管理。
检方指称，Bitzlato与俄罗斯非法暗网市场Hydra Market交换了价值逾7亿美元（约新台币212亿元）的加密货币。
检方形容Hydra Market是非法线上市场，涉及毒品、失窃财务讯息、伪造身分证件及洗钱服务，美国和德国执法部门已于2022年4月关闭这个线上市场。
美国司法部副部长摩纳可（Lisa Monaco）在记者会告诉媒体：「无论你在中国或在欧洲违反我们的法律，或是在热带岛屿滥用我们的系统－你会预想到自己将在美国法院内为罪行答辩。」
加密货币媒体《比特币杂志》（Bitcoin Magazine）指出，摩纳可提及的热带岛屿可能意指加密货币交易所FTX的总部巴哈马。
FTX曾是全球第二大加密货币交易平台，目前已宣告破产，其创办人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）被控犯下美国史上最大金融诈骗案之一。
检察官称，Bitzlato还收到超过1500万美元的勒索软体收益。路透社称，目前无法立即连络上Hydra Market征求意见。（综合中央社、外电报导）
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