为防制及打击诈骗案件，新竹市警察局第一分局与辖内各金融机构合作联防，针对民众大笔提、汇款部分做关怀提问，并针对可疑即时向警方示警，本案经银行行员发现提款民众帐户金流异常，且每日均有大笔汇入款项及临柜提款记录，即通报第一分局派员侦查。
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第一分局经调阅相关资料比对165反诈骗平台，发现该异常帐户是假投资诈骗案件的第3层洗钱帐户，立即成立专案小组调阅相关金流资料及监视器画面，赫然发现，邱男、陈男、吴女等3人，频繁地出入银行提领现金，且帐号内大笔汇款，都是诈欺被害人汇入第2层帐户后，再由3人分别转汇至自己帐户。
警方指出，邱男、陈男、吴女等3人，利用遭诈欺被害人报案后，通报警示帐户仅至第2层帐户的漏洞，以自身名义再开帐户，作为诈欺集团第3层洗钱帐户，并从事水房工作，将被害人所汇款项经层层转汇后，再分别各自提出，并将大笔赃款购买虚拟货币投资，以此方式洗钱获利。
警方表示，全案经第一分局报请新竹地检署检察官洪期荣指挥侦办、协请银行行员协助对陈男等3人名下涉案帐户示警，并将邱男、陈男、吴女等3人拘提到案，并查扣不法所得63万5仟元，工作手机6支等证物，讯后依刑法诈欺、洗钱防制法等罪嫌解送法办，并声押获准。
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警方指出，邱男、陈男、吴女等3人，利用遭诈欺被害人报案后，通报警示帐户仅至第2层帐户的漏洞，以自身名义再开帐户，作为诈欺集团第3层洗钱帐户，并从事水房工作，将被害人所汇款项经层层转汇后，再分别各自提出，并将大笔赃款购买虚拟货币投资，以此方式洗钱获利。
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