刑事局侦六大队大队长廖水池指出，刑事局今年初接获民众报案，透过网路加入外汇投资LINE群组，诈骗集团成员佯装投顾老师及其他会员，煽动被害人陆续转帐大笔金钱至对方指定帐户，直到无法出金才知道遭到诈骗，该局与基隆市警察局刑事警察大队及台北市政府警察局中山分局组成专案小组扩大侦办。
专案小组调阅38个金融帐户及相关资料分析比对，发现诈骗集团分工细密，诱骗被害人将投资款项先汇到第一层人头帐户，再透过多达3、4层金融转帐方式洗钱，借以躲避警方查缉。案经专案小组抽丝剥茧循线查出诈骗集团旗下提款车手分别在台北市及基隆市等地提领庞大不法赃款，遂报请台湾台北地方检察署及台湾基隆地方检察署指挥侦办。
经数月侦查监控，发现其车手组织在基隆地区由竹联帮平堂份子黄姓男子（24岁）为由，台北地区则是由赵姓男子（26岁）为首，手下连姓男子（29岁）为竹联帮和堂、朱姓男子（26岁）为竹联帮和堂明仁会成员，赵嫌为躲避警方查缉，租用台北市中山区商办大楼为掩护，作为旗下提款车手之休息站，当车手接获指示后，即可迅速前往附近金融机构来提领赃款洗钱。
警方发动2波查缉行动，逮捕以赵嫌、黄嫌等25名成员到案，黄嫌是在中山区遛狗时遭逮捕，警方并查扣金融存折20余本、提款卡17张、手机25支、现金2万7300元、二级毒品安非他命10.86公克、玻璃球吸食器1组、BMW自小客车1辆、点钞机2台、监视器主机1台、笔电1台、帐册、电子磅秤及分装袋等证物，全案依诈欺、组织犯罪条例、《洗钱防制法》移送法办。
廖水池呼吁民众慎选合法投资管道，勿轻易听信投资「高获利、快速回本、稳赚不赔」等话术，遇到不明来电，保持冷静拨打110或165反诈骗专线查证以免遭受诈骗。
