桃园地检署表示，重大刑案专组主任检察官叶益发、检察官李佩宣侦办林姓男子等人为首的诈欺集团时，发现有银行员遭诈欺集团吸收共同犯罪，遂指挥台北市刑大、中坜分局及桃园市调处等单位自去年12月20日起先后搜索涉案银行及诈欺集团据点等地，并拘提朱女（26岁）及诈骗集团林姓主嫌等人到案。
起诉书指出，以林男等人为首之诈骗集团，其组织多层、规模庞大，旗下成员分工成立「水房」（负责转汇诈骗赃款）、「控房」（负责管理、控制金融帐户所有人）、「车主」（自愿配合诈欺集团管理、接受诈欺集团训练、向银行办理绑定帐户及调高转帐额度之人），并由林男负责担任虚拟货币操作员及最高管理人员在境内管理指挥组织成员；另由宋姓男子等人在境外负责指挥设立于国外之电信机房，以架设假投资网站、LINE 群组等方式诈骗我国民众，被害人数众多，受骗金额甚钜。
桃园地检署指出，朱女利用其身为银行行员熟悉银行风控机制，事先将该银行外部及内部之相关 KYC 程序（即确认客户身分程序）之问答泄露予诈欺集团，再由诈欺集团教导「车主」后，再由林男等人事先通知朱女欲办理绑定、调额之「车主」姓名，以规避银行的「叫号管理制度」，利用过号处理方式，将「车主」带至朱女负责之柜台，由她对车主虚伪进行事先已泄露之问答内容，成功办理绑约、调额等银行业务，借此让帐户提高转帐额度限制，以利快速隐匿、掩饰不法资金之来源及流向。
桃园地检署表示，本案诈欺集团组织规模庞大，且竟能渗透银行吸收行员，破坏金融监管机制，手法极为罕见，并造成被害人损失金额估计高达3亿3千余万元，幸经检察官率同近百名警力多次执行搜索、拘提，查获朱女等人及取得相关事证，经检察官详细比对相关金流，抽丝剥茧，厘清犯罪组织架构及犯罪事证，逐层溯源追缉共犯22人，并积极清查诈欺集团成员之财产，及时查扣犯罪所得 4700 余万元，成功阻断诈欺洗钱管道。
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