据了解，电侦大队与新北市行大去年十月追查投资诈骗案时，得知诈团透过设置于基隆地区的车手，提领大量赃款，专案小组报请基隆检察官指挥侦办后，随即于5月22日出动特警，攻坚基隆市信义区一处公寓，顺利逮捕江姓主嫌（48岁）等5人，同时救出遭囚禁的2女1男被害人。
深入追查，警方发现江姓主嫌为竹联帮仁堂弘仁会成员，先前多次利用「小额借贷」等广告，诱骗被害人提供银行帐户再加以囚禁于公寓，期间还屡屡以言词方式恐吓不准逃跑，其中2名女性各受困4、5天，至于另名男子则达12天之久。
事后江男等人被依组织犯罪、洗钱防制法、诈欺、妨害自由等罪移送地检署侦办，案经复讯，检方认为江男等人虽有囚禁行为，但手段尚属平和，故令以1万至5万元不等交保，全案将扩大追查是否有其他共犯。
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