警方调查， 金牛百汇为有实体店面经营的虚拟货币商，经常办活动，如消费满额送礼、补贴车资等方式，吸引民众兑换虚拟货币，且负责人黄姓女子更高调举办区块链技术运用座谈会，还当选该协会理事长。
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不过这家金牛百汇公司表面上正派，背地里却与诈骗集团合作洗钱，让掉入爱情诈骗陷阱的被害人，前来将现金转成虚拟货币并洗到境外，且该公司在未完成《洗钱防制法》遵循声明情形下，明知违法仍持续洗钱牟利。
警方调查， 本案洗钱集团配合境外假交友的爱情诈骗机房，以谎称伊拉克军官、联合国官员或迳以老婆相称网友，以柔情话术诱骗被害人掉入感情陷阱，并指引至位于高雄的金牛百汇公司交付现金，以虚拟货币将被害款项提供给诈欺集团，初步清查至少40人受害，总诈骗金额高达5000万元。
刑事局等单位获报，并于搜证完毕后，上月24日南北串连搜索，一举查获公司负责人、员工等18人，并查扣现金新台币2600万余元、保时捷1部、泰达币 23912颗（市值约新台币74万元）、保险箱、点钞机、相关手机、电脑及文件等证物，依涉嫌刑法诈欺、《洗钱防制法》及《组织犯罪防制条例》等罪嫌移送高雄地检署侦办。
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