银行主管「开绿灯」助诈团领巨款　钱全汇进「1人人头公司」！有人惨赔4000万

全案起因云林地区有被害人受假投资诈骗，误信未上市股票可以获利等话术，下载某诈骗APP后，汇款入金投资，其中1名被害人损失超过4000万元巨款。

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检警获报展开调查，发现该集团找来游民、失业者、弱势族群，利诱他们成立仅有1人的人头公司，接著透过银行主管，核准该公司申办公司金融帐户；另一方面，投资人则被要求汇款进入这些申办好的帐户内。

等到人头帐户内有巨额款项时，该银行主管就陪同诈骗车手到分行提款，内部还有人接应提高当日额度、不须审核通报，直接放行车手把诈骗款项全数提走，诈团再转购买虚拟货币洗钱。

检警掌握金流后，锁定诈团林姓主嫌（40岁）等人，并于今年4到6月发动3波搜索，将诈团据点、水房等处一一攻破，拘提17人到案，其中就包含张姓银行主管（36岁）、滕姓理财专员（37岁）在内。

警方同时查获赃款300多万元、黄金项链、CHOPARD 萧邦女士腕表、卡地亚 W20090X8 三度士、假车牌4面、手机等赃证物，全案讯后依违反《洗钱防制法》、《银行法》、《组织犯罪防制条例》、诈欺等罪嫌送办，云林地检署于上月起诉张男等人。