北检2024年10月成立「预警中心」，与金融机构建立联系平台，强化重大诈欺及洗钱情资通报、资料调取，日前接获临柜异常汇款，指挥新北市刑大溯源，成立专案小组，展开「斩金行动，因而破获全台最规模的假出金诈欺集团。
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警方发现，该诈骗集团透过社群网路投放假投资广告，假冒名人、财经专家，以「领取飙股」、「免费赠书」、「投资虚拟货币」或「高报酬率」等话术，诱骗被害人加入投资群组，再搭配「养、套、杀」手法坑杀被害人。
新北市刑大去年12月30日、今年1月2日、1月7日陆续展开3波「斩金行动」专案行动，共计查获31处水房，逮捕56名嫌犯，查扣现金1,301万元、黄金460.75公克、镇暴弹、瓦斯枪、大麻烟弹、自小客车2部、电脑5台、手机74支、点钞机2台等证物。
检方统计，假出金集团涉协助超过3081个假投资网站「假出金」诈骗被害人，截至2024年12月26日止，已报案的被害人7075人，财损金额推估约为193亿余元（持续比对中），假出金金额约为6亿329万余元。
新北市警察局呼吁，民众如果在社群网站上接触到假投资广告，特别是以高投报、报名牌、保证获利等手法，诓骗需面交现金、黄金等不合理状况，并收到诈团假获利出金的汇款，符合「假投资诈欺常见特征自我检测表」中任一特征即可能遭到诈骗，应立即停止交付财物以降低财损，并拨打「165」反诈骗专线或尽速就近前往警察机关报案，有助于追回部分损失，协助警察全面打击诈骗犯罪，保护市民的财产安全。
新北市警察局诈欺防制办公室提醒，诈骗集团近期利用投资话术吸引民众，并以假出金方式让被害人误以为有获利，最后再以需缴交taxes、出金手续费等理由要求汇款，呼吁民众接获可疑简讯或电话，千万不要点击不明连结或来历不明档案，并提高警觉，以免遭诈骗集团诈骗。如不慎遭骗，请立即拨打165反诈骗咨询专线寻求协助。
北检指出，全案仍有其他被害人未报案，已层报高检署协请各地预警中心注意此类案件，避免更多民众受骗。呼吁民众慎防此一诈骗手法，被害人应尽速出面，就近至住居所辖区警局、派出所报案，以利共同打击不法。
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