金融女主管也被骗千万 刑事局打诈逮13人！扣3.2亿元泰达币+现金、黄金
【记者曾佳俊／台北报导】陈姓男子涉嫌筹组水房及车手集团，替柬埔寨的诈骗集团机房转帐及提领赃款，以投资虚拟货币为由，半年内诓骗50人约4千万元，其中一名金融业退休女主管也误信，遭骗1100万元最多。刑事局日前拘提陈嫌在内的13人，依诈欺、洗钱防制法、组织犯罪防制条例移送，检方声押陈等5人获准，令其他人5至10万元交保。
台中地下期指热钱滚动！1年进出2亿元 警逮20人赫见2对父女档
【记者鲜明／台中报导】股市强强滚，热钱也跟著涌入地下期指。刑事局中部打击中心破获1个以王姓男子为首的地下期货集团，以证交所「发行量加权股价指数（台指期）」为投注标的，每点计价200元输赢，每次下单则收取100至150元手续，1年内进出金额高达2亿，不法获利逾3千万元。警方逮捕王嫌等20名嫌犯，其中包括2对父女档，依违反《洗钱防制法》、《期货交易法》等罪移送法办。
越南最大金融诈欺案 地产女富商诈贷近4千亿被判死刑
【陈怡妏／综合外电、中央社】越南房地产大亨张美兰因涉越南有史以来最大金融诈欺案，诈欺金额高达304兆越南盾（约3900亿台币），今天遭越南法院判处死刑，并要求她赔偿银行约8.7亿台币。有的人认为法院判她死刑，是想逼她吐出诈欺巨款。
有钱骗钱、没钱骗帐户 诈团无所不用其极！八德警及时阻诈
【记者张沛森／桃园报导】桃园一名外籍阮姓女子日前透过交友网站结识一名男子，双方加LINE后相谈甚欢，对方得知其经济困难，主动要借钱给她度难关，但要她到银行申请调高网路银行交易额度，并把帐户本及提款卡寄给他。阮女不疑有他，依指示前往银行临柜办理，还好行员机警，通报警方赶来劝阻，让她免于沦为人头户。
提供人头户月领7万 星青年判坐牢15个月
【李艾伦／综合外电】诈骗案层出不穷，新加坡1名21岁青年向诈骗集团提供银行帐户，换取每月3000新加坡元酬劳（约新台币7.05万元），遭法院判刑15个月。
国内诈骗层出不穷！绿委提7诉求 公私协力阻诈
【记者潘袁诗羽／台北报导】国内诈骗案件仍曾出不穷，多名民进党立委今天（13日）成立「国会打诈连线」，提出包括立专法、检视并建立量刑准则、检讨追查犯罪首谋层级问题、执法方式应有具体法源依据、数发部与数服务平台课责、NCC监管与电信业者责任、金融机构主动加入打诈等7大诉求。要求法务部、数发部、金管会、内政部等单位多管齐下，串联数位社群平台、电信业者、金融业者等民间单位协作，才能有效遏止诈骗机制的不断翻新。
Whoscall 2023年度报告 防诈骗留意这五大关键字
【记者林巧雁／台北报导】Whoscall今日发布《2023年度报告》，连续4年透过第一手数据观察分析通讯趋势与诈骗样态，供全台民众、企业与有关单位掌握最新变化。投资诈骗简讯赞时退烧，改从点数到期与缴费通知下手，诈骗网页常见依序为「假会员登入」、「下载恶意程式」、「假一页式购物」与「LINE好友」。
黑帮假冒分析师诓投资骗3千万 还登报征才骗这东西！摩铁拘禁3人头户供洗钱
【记者曾佳俊／新北报导】竹联帮太极堂台南分会长吕姓男子涉嫌组水房及车手集团，替境外假冒外资分析师杨应超的股票假投资诈骗集团进行国内转帐及提领赃款，拘禁3名提供人头帐户的无业者，半年内约有51人受害遭骗3千万元。刑事局日前逮捕吕姓主嫌等18人，并查扣犯案手机、SIM卡、存折、提款卡等物品，全案依违反组织犯罪条、洗钱防制法、诈欺等罪移送新北地方，其中吕嫌及车手钟嫌、沈嫌等共3人经法院裁定羁押。
家庭代工月入可多4万！新北妇寄出提款卡 险成诈团人头户
【记者江孟谦／新北报导】芦洲1名52岁蔡姓妇人，在脸书社团应征家庭代工，应客服要求将金融卡寄出，后来刚好去银行办业务提及此事，行员直觉是诈骗集团，立即通报警方到场，协助妇人先将卡片停卡，避免她沦为诈团人头户而触法。
Dcard遭检警搜索！国内社群第一例 会员涉上百诈骗恐吓儿少案
【陈奕棋／综合报导】近年广受年轻族群喜爱的社群平台Dcard，惊传遭检警搜索，传因Dcard会员涉及上百件诈骗、儿少、恐吓、妨害名誉等各式案件，成国内社群媒体被警方搜索首例。不过即使检警已提出搜索票，Dcard官方仍以保障言论自由、大法官释宪等理由，拒绝配合检警提供会员资料，警方痛批Dcard以保障隐私隐匿不法、太夸张！
Dcard遭搜1举动让警惊「太夸张」 律师举前例态度变！「要什么就给什么」
【许洁如／综合报导】社群平台Dcard因会员涉及上百件诈骗、恐吓、妨害名誉等各式案件，日前惊传遭检警搜索，但传出即使检警已提出搜索票，Dcard官方仍拒绝配合检警提供会员资料，让警方痛批「太夸张」。对此，律师林智群指出，之前也有一个网路平台作法相当类似，但是当地检署发狠1动作后，就「要什么给什么！」
陈沂挨告诈欺！全因公司帐户多1000元 结果出炉
【记者陈彩玲／台北报导】网红冯语庭今年10月惊爆网红陈沂卷入诈欺案，近日要开庭，陈沂为此解释，是因有网友买手机被骗，款项1000元汇入她的公司帐户，并怀疑被设局恶搞才引发此案。台北地检署调查，原来是男子陈恺想帮小孩买手机，按照卖家指示汇了1000元到陈沂的「快乐冠军」帐户，事后却没收到手机怒告，检察官调查后，认为陈沂罪嫌不足，将陈沂不起诉。
独家｜防洗钱趋严 银行人头户行情飙5倍达30万！若遭查获下场惨
【记者林巧雁／台北报导】人头户有多值钱？因为银行近年严守防洗钱政策，对新开帐户严加把关，不随便开新户，因此人头户价值也水涨船高，市场上价码甚至从4~5万喊价到20~30万元。金管会统计全体金融机构截至今年第1季底共有7万232户警示帐户，季增8.6%。
国宝总裁朱国荣潜逃！5亿保金没收 炒股案轻判8年遭撤销
【记者丁牧群／台北报导】国宝集团总裁朱国荣涉嫌龙邦炒股、台寿保内线交易，2案遭高等法院各判刑8年、16年，但他上诉最高法院后，9月8日在「超跑达人」周哲男等人协助下，搭游艇潜逃到菲律宾，疑已搭机逃到岛国万那杜。高等法院随即没收朱男先前缴纳的4亿元保释金，并于同月28日发布通缉，检方另声请没收北院审理中的松岗炒股案1亿元保释金获准。至于朱男的上诉案，其中高院改轻判8年徒刑的龙邦炒股案，最高法院认为判决理由与证据之间有矛盾，将高院判决撤销，发回重审。
全面打击诈骗 银行业强化管制久未往来帐户
为打击诈骗，银行公会研议对久未往来帐户强化管控机制，包括强化系统监控、强化临柜关怀提问及强化受理申请业务检核。金管会已在今年11月发函，请银行纳入内规并落实执行。
诈骗人头户最多前十大银行 金管会9月底金检报告出炉
【记者林巧雁／台北报导】金管会今日表示，今年5~7月针对去年诈骗集团人头户最多的前十大银行进行金检，最快9月底报告可出炉。
梁文杰出入招待所、吸加热烟惹议 侯友宜：新潮流不散、台湾赔一半
【记者曾佳俊／新北报导】陆委会副主委梁文杰被爆出在新潮流聚会时违法吸加热烟，还出入招待所，国民党总统参选人侯友宜今（7）日痛批新潮流的事情真的有够多，之前用绿金来发财，之后又传出当「门神」，更点名民进党新潮流系出身的副总统赖清德，直言「新潮流不散，台湾赔一半」，现在又有违法行为，难怪人家都说「不要再投给新潮流的人当总统了！」。。
又见银行行员涉助诈团洗钱！护航调高人头户提汇款额度 羁押禁见
【记者丁牧群、突发中心／台北报导】诈骗集团犯罪手法推陈出新，桃园中信银行朱姓女行员涉嫌协助诈团调高人头帐户每日提、汇款额度，桃园地检署本月5日依加重诈欺等罪起诉朱女与诈团首脑林女等22人，而新北地检署也查获中信银行芦洲分行萧姓女行员涉嫌用同样手法帮助诈团，昨搜索芦洲分行及萧女住处，复讯后于今早将她声请羁押禁见，法院已裁定羁押禁见。
黑帮勾结星展银理专非法吸金 金管会检查局启动调查
【记者林巧雁／台北报导】市场惊爆有帮派勾结银行理专吸金近5千万，银行局今天表示，已接到星展银申报重大事件偶发事件，几年前这位理专已辞职，会启动内部调查，目前案情仍不明朗，银行局不方便表示看法。
别被骗了！央行10月每天接被骗来电 外汇局：不会要求民众提供个资
【记者林巧雁／台北报导】央行10月几乎每天都接到民众咨询电话，发现外汇局长被不肖集团冒名诈骗。央行今日发布声明稿指出，央行单位主管名义遭诈骗集团冒用行骗，特此公告澄清，并强调外汇局绝对不会以任何方式与民众联系，要求提供提款卡或身分证件。
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