律师揪银行员找虚拟币商组诈团！开人头公司洗钱逾亿元 知法玩法下场好惨
【记者张沛森／桃园报导】一名游姓律师涉嫌伙同在银行任职的郭姓、黄姓夫妇，并吸收从事虚拟货币交易之杨姓男子等7人组成诈骗集团，以「假投资」群组诱骗逾百名被害人投入钱财，再以人头公司躲避规范，透过多层人头帐户进行诈欺所得之转汇，再借由虚拟货币在境外进行洗钱，诈骗金额逾1亿元，案经桃园地检署会同警方循线侦破，今天（24日）依加重诈欺、洗钱防制法、违反组织犯罪条例等起诉，并具体求处2至13年有期徒刑。
诈团开设虚拟货币交易帐户 一兼二顾！制造假币流让提款车手躲警查缉
【记者鲜明／台中报导】刑事局中部打击犯罪中心侦办以吴姓主嫌（38岁）为首的收簿及转帐水房诈欺集团，今年6月、8月二波缉捕行动，共逮捕吴嫌等20名嫌犯，其中1名陈嫌通缉犯负责的水房，还开设虚拟货币买卖帐户做为掩护，每转帐1笔诈骗款项就同步制造相同金额的假币流，借此躲避警方查缉。初步清查初步清查该集团共诈骗89人、金额高达上亿元，全案依组职犯罪、诈欺等罪嫌移送法办。
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