诈团演骗子还要演165 新北女被全方位攻守...惨损失2000万
【记者曾佳俊／台北报导】新北市卓姓女子日前接到诈骗集团假冒儿子来电诈款，成员「攻」、「守」角色全方位，警察、诈团成员、银行行员、165专线全部都「上演」，卓女被骗，将网银帐密、定存、基金、保单、房屋抵押等所有款项转至人头帐户，损失逾2千万元。
勾结第三方支付公司为赌博网站洗钱 警逮13人！查扣不法资金1.75亿
【记者鲜明／台中报导】台中市1个犯罪集团以人头公司与第三方支付公司签约，为赌博网站代收赌客储值金流，若因未出金遭赌客提告诈欺，导致第三方公司帐户遭通报警示，就会与赌客和解，并提供假文件伪装为合法交易以解除警示帐户，借此协助赌博网站洗钱。刑事局中打日前逮捕集团郭姓主嫌等13人，查扣现金1500万元，并声请扣押洗钱帐户不法资金1.6亿元，依赌博、洗钱等罪移送法办。
国泰世华获商业奥斯卡史蒂夫奖10项大奖 居台湾企业之冠
【记者许丽珍／台北报导】有商业界奥斯卡之称的「史蒂夫奖」（Stevie Award），其2024年「史蒂夫商业大奖（International Business Awards, IBA）」最新获奖名单揭晓。国泰世华银行获颁「最佳平台即服务奖」金奖、「年度最佳公司-银行组」、「产品与服务类别-金融服务」银奖等，共获1金4银5铜等10项大奖，获奖数居台湾企业之冠并在全球企业排名第九，成绩显著。
兼差潜水教练却遇衰事！帐户这原因遭警示 薪资无法汇入生活陷困境
【记者张沛森／桃园报导】桃园一名男子今年8月间利用假日到新北市贡寮兼差当潜水教练，却因学员转汇给仲介的潜水店帐户的款项疑似与诈骗赃款有关，而店家又从帐户内转帐薪资给他，造成他名下全部帐户被列警示，正职的公司薪水无法汇入，也无法申办新帐户，害他生活一度陷入困境。
打诈4子法草案10/1预告 金管会年底前发布助民早日拿回受骗金额
【记者许丽珍／台北报导】政府跨部会推动打诈新四法，金管会针对打诈专法母法授权，已分别订定「防诈作为」、「通报机制」、「金警联防机制」、「被害人遭诈款项返还」4个子法并于今天对外预告，其中「防诈作为」子法修法重点包括异常帐户帐号的认定标准，若交易功能与年龄背景不相当，或开户资料无法查证等，均会被认定为异常帐户帐号，「被害人遭诈款项返还」的子法则可快速协助受害民众早日拿回被骗的金额。金管会表示修正子法草案相关内容预计于10月1日起预告30天，最快于12月30日前，发布授权子法。
徐巧芯大姑认了洗钱！坚不认有加入诈团 同案另3人这么说
【法庭中心／台北报导】国民党立委徐巧芯大姑刘向婕、杜秉澄夫妻、友人林于伦及助理吴沂珊等4人，先前以虚拟货币买卖方式，协助诈骗集团洗钱2700万元，遭到台北地检署起诉，20日上午台北地院开庭，并提讯刘向婕出庭，刘向婕坦承洗钱及部分事实，但否认参与诈骗集团活动。
海山警打诈大丰收 一日拦阻4起诈骗守护百万元另逮2人送办
【记者江孟谦／新北报导】海山警分局前天（21日）一天内拦阻4起诈骗案件，一共替民众守住100多万元荷包，其中查获1名香港籍车手，依诈欺等罪嫌移送侦办。海山警统计，今年迄今共计拦阻108件诈骗案件，拦阻总金额高达1亿元，相较于过去同期，拦阻件数与金额均有明显提升。
职人投稿｜警示帐户制度的法律保留隐忧
作者：杨智纶／中理法律事务所所长、台北地检署前检察官 前言：国内诈骗集团猖獗，政府成立打诈国家队，基层检察官却点名金管会、NCC、数位发展部对于人头帐户管理不足、电讯境外门号、第三方支付被滥用、网路诈骗广告猖獗。金管会强调，若被通报为警示帐户，除该帐户交易功能全部暂停，帐户持有人也无法再开立新帐户，相关提款、转帐及电子支付等功能也都暂停，但中理律斯事务所所长、台北地检署前检察官杨智纶对于警示帐户的法律授权提出质疑。
北市男借「干妹妹」93万缴房贷 警到场苦劝拦阻
【记者江孟谦／台北报导】吕姓男子遭受假投资诈骗，日前到北市中正区的银行打算汇款93万元，但行员发觉有异通报警方，吕男本坚称仅是借贷给「干妹妹」，经银行行员查证该帐户异常，加上警方劝阻，吕男心生疑虑后取消汇款。
淡水女遇「爱情诈骗」被骗30万 傻眼！她竟加入诈团沦提款车手
【记者曾佳俊／新北报导】新北市淡水一名50多岁的汪姓妇人，在交友软体上遇上「爱情诈骗」，在短短数月内，被骗走30万元积蓄，没想到她非但未记取教训，竟还加入诈骗集团成为提款车手，她在提领20万元赃款时，因帐户被警示圈存，警方获报到场将其逮捕，讯后依诈欺和洗钱防制法等罪嫌移送士林地检署侦办。
高雄工人赚外快帮代购虚拟货币 求职却成诈团洗钱帮凶
【记者曾佳俊／台北报导】诈骗集团上网刊登代购虚拟货币「派单作业员」广告，利用对方当人头帐户进行洗钱。高雄一名蔡姓男工人掉入该求职陷阱中，因收到汇款15万5千多元，依指示买比特币，警方清查款项是假交友、假网拍诈骗赃款而来，通报警示帐户，蔡男将会面临新制定洗钱防制法的相关刑责。
帮你从银行「诈骗帐户」拿回钱？ 是诈骗小心二度上当
【记者林巧雁／台北报导】金管会近两个月接获近百件陈情案，第三人谎称要帮民众向银行要回警示帐户的剩余款项。金管会今天强调，警示帐户剩余款发还不是银行可以自行决定，银行局副局长童政彰提醒民众注意「要报案不代办」，千万别再二度受骗。
诈团冒充营业员诱你买飙股 机灵行员一看就知「警示帐户」
【记者施昂强／桃园报导】桃园一名林姓男子在LINE认识一名自称证券公司行员，并提供假的APP给林男下载，对方以投资股票可获利诈骗话术诓骗，林男（29日）至银行汇款时，被行员发现是警示帐户即时阻止，待警方抵达劝说并拿说实际案例，林男才肯相信保住存款。
前4个月营收年增6.3% Gogolook海外市场拓展有成
【记者赵筱文／台北报导】信任科技服务商Gogolook（走著瞧-创，股票代号：6902）10日公布2024年4月合并营收。由于去年上半年袋鼠金融受惠于疫后信用卡办卡商机使得基期较高，Gogolook 4月单月营收为0.58亿元，与去年同期相较小幅衰退，年减14.0%。今年1-4月累计营收为2.65亿元，仍较去年同期成长6.3%，并创同期新高。
刑事局「金融调阅小组」及时阻断诈骗炼 守护民众2亿元荷包
【记者江孟谦／台北报导】刑事警察局于去年7月开始积极推动假投资拦阻计划，由刑事局金融资料调阅小组负责资料调阅、分析诈骗案件，目的是为了抢在2个月内通知已汇款但尚未察觉遭诈的被害人，阻断巨额财损，经统计， 已有6成民众因警方即时通知而停止汇款，拦阻金额高达2亿余元。
诓中奖捐款小额回馈社会 至少10公益团体遭诈团冒名受害
【记者江孟谦／台北报导】台湾公益风气盛行，有许多大大小小的社福团体在位不同的公益事业努力，许多台湾人也会响应，捐款给这些社福团体，然而诈骗集团现在却盯上这些社福团体收取捐款的帐户，作为行使诈骗的工具。
帮「2号娜娜」投票惨了！她LINE狂被乱借钱 竟钓出一票苦主
【江宜洁／综合报导】现今网路时代诈骗猖獗、手段百百种，其中一名女网友日前收到LINE讯息，对方称因朋友宠物在参加摄影大赛 ，希望她能帮忙投票冲人气，怎料经引导登入LINE投票后，她却发现自己帐号被盗了！事后，原PO将经历分享在网路上，想以此给大家一个借镜，结果底下留言竟钓出不少同遭遇苦主。
女大生找工作惨遭一人分饰两角性侵！全因问了这句话 还被骗21万
【记者陈彩玲／台北报导】2021年间，年约20岁女大生，被1名刘姓男网友，以1人分饰2角的手法骗财骗色，女大生直到钱被骗光、帐户还被列为警示帐户，才惊觉被骗报警，当时女大生控诉被约出去性侵10余次，但检方认定只认定刘男性侵2次，将刘男起诉。台北地院近日依2个强制性交罪、诈欺取财罪，各判刘男12年、10月徒刑，应执行9年10月。
守护财产安全！中信银行携新北地检署 启动雷霆专案
【记者吕承哲／台北报导】 金检联手揪人头帐户，公私协力阻诈再进化！中信银行积极配合政府打击诈骗，继去年与内政部警政署合作建置「中信ATM智能防诈车手交易通报系统」连线惩诈，17日携手新北地检署启动「雷霆专案」，将由新北地检署提供个人资料去识别化之人头帐户帐号名单，运用中国信托银行人工智慧（Artificial Intelligence, AI）技术与大数据资料分析，打造诈骗预警侦测机制，锁定潜在不法帐户预先管制，守护民众财产安全。
全民打诈！警政署邀无店面公会研讨 分析网路诈骗趋势
【记者江孟谦／台北报导】警政署日前邀请无店面公会与走著瞧Gogolook 科技公司参加「数位革命与诈欺趋势分析」研讨会议，分析当前网路诈欺各国造成的影响以及诈欺新趋势，寻求公私协力合作，邀请各界一起加入反诈欺的行列。
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