卖盗版任天堂还跨境洗钱 惊人市值高达40亿元
...售盗版游戏软体侵权市值高达新台币40亿元，全案依违反洗钱防制法、著作权法及商标法等罪嫌，移送台湾台南...
泰国打诈锁定太子集团等大咖 查扣法拉利和近百亿资产
...员符国安（Kok An）及两名泰国籍人士。 泰国反洗钱办公室2日表示，已查扣属于陈志的土地、现金、...
通缉犯情侣遇警盘检加速狂飙 后座女友因这事头晕软脚
...后被拦获。经查询游男其因毒品等案遭通缉，而林女因违反洗钱防制法也遭通缉。惟林女突然脸色发白、头晕软脚...
假投资真骗钱 币商串通诈团「空手套白狼」 40人受害损失6000万
...车手、水房成员共6人带回侦办。 警询后依诈欺、违反洗钱防制法等罪移送南检，并向法院声请扣押郑男名下...
中年无业妇当车手 每次跑腿仅拿千元 案件累积判7年多、赔千万元
...起责任，她与诈团成员涉犯加重诈欺取财、行使伪造私文书及特种文书、违反洗钱防制法等，应以共同正犯论处。
太子集团跨国诈骗打脸金管会！彭金隆：10家银行7年通报洗钱52次
...例如侨外投审的机制等，目前金流进来，大额通报都符合反洗钱通报规定，但任何一笔交易银行需做客户尽职调查...
太子集团黑钱洗成11栋豪宅 律师揭问题！政府应该这么做
...钱洗白成房地产，怎么看都不对。」他呼吁政府全面检讨反洗钱制度，从金流端追查资金流向，并研议修法授权，...
云林警破越籍车手团 坐专车还挂假牌 12人领逾3000万全羁押
...明显有组织及计划行事，警询后组织犯罪条例、诈欺、违反洗钱防制法等罪嫌移送云林地检侦办，犯嫌均声押获准...
「他遭拜登迫害」 川普正式赦免币安创办人赵长鹏
综合外媒报导，赵长鹏去年五月因承认违反美国反洗钱法，被判入狱4个月。他也支付2亿美元罚金（约新台币6...
台新战神啦啦队阙阙沦洗钱共犯 领完钱还想买虚拟货币「本人喊冤也是受害者」
...犯），但考量她坦承犯行并且零犯罪所得，桃园地院依违反洗钱防制法判刑3月，可并科罚金3万元，缓刑2年，...
啦啦队阙阙被法院认证当洗钱共犯 台新战神球团发声了
...，也没实际拿到钱。法官考量她无前科、态度良好，依违反洗钱防制法判刑3月、并科罚金3万元，缓刑2年，全...
台籍诈团头目「涉洗钱逾3亿」 柬埔寨落网！真实身份曝光
...O）进行不法资金转移与洗钱操作。柬埔寨国家警察总署反洗钱部门目前已冻结其名下共计52363枚泰达币（...
失联越籍移工变车手！ 河粉店查缉被控不当搜查 归仁警说话了
...暂时在河粉店2楼落脚。 「安公子」询后依诈欺、违反洗钱防制法移送南检侦办，声请羁押禁见获准，并持续...
来台打工一场空！越籍女作业员陷抖音假投资陷阱 2个月被骗光130万积蓄
...逮捕，并查扣手机1支、工作证及收受赃款等证物，讯后依违反洗钱防制法及刑法诈欺罪嫌移送新北地检署侦办。
超思案起诉3人！绿高官全没事 黄国昌：党证无敌 纳税人倒楣
...侦查终结，依刑法诈欺取财、行使业务登载不实文书、违反洗钱防制法等罪嫌起诉吴谕非、秦语乔及时任畜产会专...
大逆转！兆丰金遭美罚57亿扯出鉴机案 前董座蔡友才改判无罪
...案缘于兆丰银行美国纽约分行于2016年8月间，因违反洗钱防制相关规定，遭美方裁罚1亿8千万美元，北检...
陈吉仲、陈骏季等5高官卷超思案 安全下庄！北检签结理由曝光
...鸡蛋货款，依刑法诈欺取财、行使业务登载不实文书、违反洗钱防制法等罪嫌起诉秦语乔、吴谕非及吴俊达共3人...
老江湖！退休警路过邮局一个眼神「2车手栽了」 警抓人扣36万现金
...另外，江男持有毒品及吸食器1批，询后分别依诈欺暨违反洗钱防制法、毒品危害防制条例等罪嫌移送新北地检署...
币安创办人认罪违美国反洗钱法 检方求刑36个月
路透社报导，赵长鹏去年11月承认违反美国反洗钱法，并辞去执行长一职，币安公司则同意支付43.2亿美元...
2个月被骗3000多万 受害者叹黑心手法月背20万贷款「很想死」
...资深高管、拥有名校EMBA及法研所学历、甚至具国际反洗钱师资格的李柔娴，两个月内竟惨遭诈骗集团骗走超...
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