卖盗版任天堂还跨境洗钱 惊人市值高达40亿元
...、发货、收款、汇款及物流等作业，所得不法款项再透过地下汇兑转汇至中国，以规避查缉，形成销售、金流与物...
才卷88会馆遭拔官！警政署高官呛「我刑事局的」 恐吓讨债遭求重刑
...署于2022年底侦办名模钱帅君富商男友、郭哲敏非法地下汇兑案，惊传警界高层及承办检察官均受郭男招待并...
讹女网友资金在中国！骗财又骗色 渣男判3年8月定谳
...识小玲并得知她有点积蓄，于是对小玲谎称须透过认识的地下汇兑业者将存在中国的积蓄换汇回国，但无法支付换...
柯文哲昔力挺徐春莺言论曝光！卓冠廷：害台湾门户洞开的帮凶
...」根据报导已经揭露的内容指出，「徐春莺涉嫌从事两岸地下汇兑约新台币1000万元，触犯银行法。另外，她...
白狼儿媳王姝茵涉地下汇兑 大逆转改判1年7月
...年定谳后潜逃被通缉，王女被判缓刑4年定谳，但他涉及地下汇兑上千万违反《银行法》部分，一审判1年7月，...
传辜淑雯才是太子在台最大咖 疑这原因被羁押
...但怀疑公司透过网路平台跨国支付各种货币，可能会涉及地下汇兑，公司告知是给员工福利，她觉得怪怪的，但因...
经手地下汇兑218亿元+线上博奕大捞36.2亿 88会馆主人郭哲敏重判理由出炉
...元台币)。 法官还指出，郭哲敏为避免收入转入我国地下汇兑损失、赚取地下汇兑汇率差额及隐匿赌博、汇率...
越籍移工遗落400万 恐是地下汇兑「人体运钞车」 南检指挥侦办中
...金钱来源、集资筹募时间及金流等都有待调查，且恐涉及地下汇兑，目前已由台南地检指挥侦办，确认是否为犯罪...
前消防员替诈团地下汇兑、洗钱 惩戒法院判撤职
...后，李男扣除自身报酬2万3210元后，再将赃款汇到地下汇兑业者在台帐户，透过地下汇兑让赃款汇至诈欺集...
88会馆郭哲敏「爱台湾、不会跑」求交保 高院仍裁定延押2个月
...者张钦/台北报导】88会馆负责人郭哲敏被控非法经营地下汇兑，经手金额累积218亿元，还涉及线上博弈等...
「雨刷」涉洗钱200亿！高雄豪宅满墙名牌包 衣帽间如精品店
蔡政宜涉嫌协助博弈网站进行地下汇兑，经手金流超过200亿元，获利可能达上亿元。 蔡政宜曾犯下职棒签...
「雨刷」蔡政宜涉助博弈洗钱200亿 出国被逮遭声押
...方法院声请羁押禁见。 蔡政宜涉嫌协助博弈网站进行地下汇兑，经手金流超过200亿元，获利可能达上亿元...
菲籍移工赚很大 斜杠赌当、地下汇兑！获利金额曝光
...46岁菲律宾籍艾姓移工，利用脸书贴文从事网路赌博及地下汇兑，立即报请彰化地检署指挥，持搜索票进行搜索...
屏县议员地下汇兑逾千万！辩称「石斑鱼货款」没出货单 判囚4年定谳
...得办理国内外汇兑业务，却从2017年5月起从事两岸地下汇兑，要求汇款人将新台币汇入郭在华南银行、第一...
郭哲敏搬亲情牌求停押！ 律师帮担保「不会逃」：他很爱台湾
...谢亚庭／台北报导】88会馆负责人郭哲敏被控非法经营地下汇兑，经手金额累积218亿元，还涉及线上博弈等...
88会馆案一审宣判！郭哲敏判11年8月 35亿元、641万颗泰达币没收
...台，从中抽成牟利。郭男还被控与亲信张旭升等人，透过地下汇兑洗钱约217亿元。 郭哲敏于案发后逃亡被...
中国经商竟搞地下汇兑 5年经手4亿！父女档50万交保
其中，对于境外敌对势力利用地下汇兑、虚拟通货、第三方支付等迂回方式介入我国选举方面，调查局除了配合台...
通膨失控！这国急推货币「1万换1」救经济
【国际中心／综合报导】伊朗受到国际制裁，通货失控，货币急贬，当局宣布把法定货币里亚尔（rial）去掉4个零，借此挽救经济。
钱帅君男友郭哲敏起诉！搞地下汇兑、线上博奕 海削16亿没收
...义，从境外将犯罪所得汇入台湾子公司帐户，或透过非法地下汇兑方式， 经手汇兑金额至少217亿余元，或以...
屏东县议员郭再添判刑4年定谳 入监前夕人间蒸发昨遭通缉
...台湾与大陆资金的专用帐户，用以办理新台币与人民币的地下汇兑业务，迄非法行为被查获时，合计已协助地下汇...
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