「雨刷」蔡政宜涉洗钱225亿元3千万元交保！检方不服提抗告
【记者凃建丰／高雄报导】「雨刷」蔡政宜因违反洗钱防制法等案件，业经桥头地方法院认无羁押之必要，裁定3...
23岁男假冒富二代诈财逾5千万元挥霍度日 桃院判囚11年10月
...犯罪所得挥霍度日等情，依犯行使伪造私文书罪及修正后洗钱防制法第十九条第一项后段洗钱罪等数罪，各处3年...
「小英男孩」郑亦麟靠绿能收贿198万 涉3罪遭起诉求刑14年
...反《贪污治罪条例》不违背职务收贿、财产来源不明及《洗钱防制法》洗钱等罪。 今年8月间，检调兵分22...
假董娘诓投资凤凰电波租赁「年赚3倍」 诈50人吸金1.3亿
...，总值共计1833万余元，全案依违反诈欺、银行法及洗钱防制法移送台中地检署侦办。 刑事局呼吁投资应...
刑事局扫荡非法币商与诈团合作洗钱 逮11人扣18万颗泰达币
刑事警察局指出，为贯彻新修《洗钱防制法》之虚拟资产服务业管理规范，近期透过网路巡逻，搜报未经合法登记...
四连霸蓝委涉贪！郑天财收贿711万 遭起诉求刑10年
...侦结，依涉犯《贪污治罪条例》不违背职务收受贿赂、《洗钱防制法》洗钱等罪嫌，起诉郑天财、张腾龙；至于行...
台南老字号银楼「港口王」替诈团洗钱至少8.9亿 亿元赃款直接放办公室
检警表示，王男涉嫌违反《洗钱防制法》，该法规范应具有对贵金属买卖交易客户进行身分确认、达新台币50万...
诈团害百人骗6亿！赃款「铅包金」私运境外 银楼业者求刑20年
...《诈欺犯罪危害防制条例》、《组织犯罪防制条例》、《洗钱防制法》、《刑法》加重诈欺等罪嫌，依法提起公诉...
车手面交骗300万！休假云林警偕护理师妻逮人 同仁大赞「神雕侠侣」
...被害人，真的有「乃夫之风」。 杨姓车手被依诈欺、洗钱防制法送办，云林地检向法院声押获准，云林县警察...
松紧带大厂爆内鬼 媳妇竟是「神鬼女会计」！搬走1.9亿惨了
...人所为，均涉犯《刑法》业务侵占、《商业会计法》、《洗钱防制法》、《税捐稽征法》等罪嫌，依法提起公诉。...
挥别童年阴霾成司法超人！ 北检学霸女检获「公务员杰出贡献奖」
...检察司期间，张静薰则致力健全法制、推动政策，主导《洗钱防制法》全文修正并制定子法，强化法制架构，打击...
误信虚币假投资「赚千元惨赔百万」 女会计怒与警合作逮车手
...自己是受托来取款，警方则不相信其说词，讯后依诈欺及洗钱防制法等罪嫌将他移送新北地检署，全案依法送办。...
假交易真借贷！人造纤维公司董座涉洗钱 3百万元交保
...讯问后，认其等涉犯刑法行使业务登载不实文书、背信、洗钱防制法等罪嫌，罪嫌重大，但无羁押之必要，谕知王...
不是小红书！诈骗集团专攻脸书用户 20多人遭骗6000万 云警逮12人送办
...在全台多处据点发动搜索，诈团的赵姓主嫌因涉及诈欺、洗钱防制法等罪通缉，最后在台中市某汽车旅馆落网，警...
台南女投资虚拟货币被骗600万 埋伏逮人开车冲撞警仍被逮
...车站面交，员警见施姓车手到来上前拦截，对方还想开车冲撞逃离，被当场逮捕，询后依诈欺、洗钱防制法送办。
感情被利用沦车手 男子下场出炉
...酬成为车手，已收取不法获利约2万元。全案已依诈欺及洗钱防制法移送新竹地检署并经起诉在案。 新湖分局...
太子集团拥豪奢游艇！管理负责人筹呒600万 高材生千金开宾士上学
...平日就是开著豪车上下学。 检察官讯后，原先依涉《洗钱防制法》罪嫌，谕令吴宜家以600万元交保；不过...
假「谢士英老师」诱投资 「地面师」害民众抵押房产吸金4亿
...依违反《组织犯罪防制条例》、诈欺、《诈欺犯罪危害防制条例》及《洗钱防制法》等罪嫌移送士林地检署侦办。
卖盗版任天堂还跨境洗钱 惊人市值高达40亿元
...盗版游戏软体侵权市值高达新台币40亿元，全案依违反洗钱防制法、著作权法及商标法等罪嫌，移送台湾台南地...
大逆转！仙塔律师洗钱泄密「全认罪」 端1条件拚减刑
...回本案犯罪所得、即担任吴女的律师费用，建请法院依《洗钱防制法》规定予以减刑。律师说道，李女在第一次与...
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