以之前兆丰银美国分行被美国政府认为防制洗钱有疏失，被重罚1.8亿美元的天价罚款（约57亿台币）为例，台湾目前触犯防洗钱处罚最高只有5000万，对年赚数百亿的大金控来说只是小菜一碟，外界讨论是否能提高罚则加强防范，例如以获利或资本额的比例来惩处。
法律界人士指出，通常法律不会以获利来定罚金，因为获利是变动不固定非定额，也许可以考虑以资本额或其它方式当标准。
近期检调查出中信员工朱女涉嫌与诈团成员勾结，将诈团提供的人头帐户约定转帐金额从50万调高到数百万至3000万不等，这也是国内首起银行员涉入诈骗集团的案件。
中信金之前回应此次搜索与公司营运无关，主要是配合检调单位进行诈骗集团搜索调查，也对公司财务业务无影响，针对行员是否协助诈骗集团也需要厘清案情。
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