近来诈骗猖獗已影响人民生活及财产安全,为展现政府打击诈欺犯罪决心,行政院去年7月核定「新世代打击诈欺策略行动纲领」,透过「识诈」、「堵诈」、「阻诈」、「惩诈」四大面向推展跨部会合作,共同打击诈欺犯罪,以达到保护民众财产安全与降低犯罪损害的目标。

阻诈面属防阻赃款流向,由金管会偕同数位发展部、经济部、交通部、财政部等8个部会共同擘划相关策略。为提升政府防制诈欺犯罪能量,行政院今年2月召开治安会报,宣示将投入更多资源,推动打诈行动纲领1.5版,为打击诈欺犯罪成效推出精进措施。

重点包含:(1)强化申请约定转帐防诈措施、(2)纳管虚拟资产交易平台业者、(3)就源处理网路假投资广告、(4)游戏点数防诈锁卡及内控机制、(5)第三方支付业者建立客户审查机制及(6)金融机构办理全台走透透宣导活动。

金管会指出,阻诈面主协办机关将按打诈行动纲领1.5版指引,推动各项防制诈骗措施,持续强化金流安全,保障合法经济。

金管会强调,金融机构是金融市场上资金供给与需求的重要媒介,金融机构执行金融诈骗与洗钱防制等相关措施,是为了保障所有合法经济及金融活动能够顺畅运行。透过各项防诈精进措施,更有效拦阻非法诈欺金流,减少民众财产损失,保障合法经济,健全我国产业发展。

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