桃园中信银行朱姓女行员涉嫌协助诈骗集团调高人头帐户的每日提、汇款额度，桃园地检署本月5日依加重诈欺等罪起诉朱女与诈团首脑林女等22人，而新北地检署也查获中信银行芦洲分行萧姓女行员涉嫌用同样手法帮助诈团，昨搜索芦洲分行及萧女住处，复讯后裁定羁押禁见
银行局副局长林志吉说，中信银在办理调高网银转帐金额跟ATM提领的限额上，确有不妥，会函请银行针对短期遭通报、转帐金额过高的客户，进行相关回溯清查及行员的行为管理。
回溯清查须查调被通报的被警示帐户，是不是集中哪些分行或行员，并调阅相关经手过的帐户情形。
金管会统计，2022年银行透过临柜关怀提问拦阻诈骗7979件，保住42.41亿元民众资产，今年1~3月拦阻了2025件，守住13.44亿元财产。
林志吉说，今年强化办理网路银行约定转帐，银行需依客户性质、风险高低审理，生效日不一定隔日就生效，也可改为次二日生效。
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