「新新并」股临会倒数9天　林伯翰：新光金董事会存在严重利益冲突

林伯翰于声明中表示，这些董事的参与及其与台新金的紧密联系，已在新光金董事会中造成了重大的利益冲突。这让人对合并是否真正符合新光金及其股东的最佳利益产生了严重疑虑。

他表示Glass Lewis在 2023年的董事会选举中也提出了类似的担忧。在其投票建议报告中，Glass Lewis强调当时改革派似乎与台新金有密切联系，且台新金与改革派明确表现出台新与新光合并的意图。Glass Lewis还指出，尽管台新并非改革派的直接成员，但因台新金和新柏股份有限公司董事长之间的家庭关系，双方显然存在联系。

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他表示事实很明显：这里存在严重的公司治理问题，现有的合并提案并不符合新光金或其股东的最佳利益。我强烈建议大家投票反对此合并提案，并推动一个能确保透明性、公平性和股东价值最大化的程序。

林伯翰声明全文如下：

尊敬的新光金控股东们：

2024年9月30日针对此次新光金临股会ISS发布的投票建议报告中，已承认新光金的15位董事中，有7位与台新金有关联。这些与台新金有关联的董事，代表在新光金董事会存在严重的利益冲突。正如ISS所指出的，这些关联「很可能会成为任何潜在竞标者的阻碍」，减少了公平且具竞争力的合并程序的机会。

我想提醒大家关于这些关联的具体细节：

1.四位董事—吴东明、洪士琪、林敦仁和魏宝生—由新柏股份有限公司提名，而该公司与台新有密切联系。实际上，台新金控吴东亮的董事长与这些提名有直接关联。新胜股份有限公司独资成立新柏股份有限公司。吴东亮是由嘉浩股份有限公司指派担任台新金的董事长，而他的配偶彭雪芬则由嘉浩股份有限公司指派担任新胜股份有限公司的董事长。在2023年新胜股份有限公司的股东大会上，有录音指出吴东亮亲自承认他指派了这四位董事，这段录音目前正在接受检调的调查。

2.除了这四位董事，还有三位董事与台新金控有密切关联：

●陈淮舟曾担任台新国际商业银行的总经理和副董事长，也曾担任台新金控总经理。他还代表台新金控担任过彰化银行的董事长、总经理和董事。

●林诗梅在2020年彰化银行董行事会改选中，作为台新金控的代表参加了改选，显示出她与台新的长期关系。

●陈彦希曾在台新金与财政部之间的彰化银行经营权诉讼中担任台新金的委任律师。

显然，这些董事的参与及其与台新金的紧密联系，已在新光金董事会中造成了重大的利益冲突。这让人对合并是否真正符合新光金及其股东的最佳利益产生了严重疑虑。

Glass Lewis在 2023年的董事会选举中也提出了类似的担忧。在其投票建议报告中，Glass Lewis强调当时改革派似乎与台新金有密切联系，且台新金与改革派明确表现出台新与新光合并的意图。Glass Lewis还指出，尽管台新并非改革派的直接成员，但因台新金和新柏股份有限公司董事长之间的家庭关系，双方显然存在联系。

鉴于此，我恳请各位股东审慎思考当前的合并提案，并考虑董事会内部存在的重大利益冲突。一个公平、透明且具竞争的程序对于最大化股东价值至关重要。台新金相关的董事占据新光金的董事会，再加上他们对合并的明确意图，让人质疑这一决策是否真的符合所有股东的利益。

事实很明显：这里存在严重的公司治理问题，现有的合并提案并不符合新光金或其股东的最佳利益。我强烈建议大家投票反对此合并提案，并推动一个能确保透明性、公平性和股东价值最大化的程序。

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