《纽约时报》报导，在曼哈顿公开的一份联邦起诉书指控现年52岁的郭文贵及同案被告余建明（William Je）利用郭文贵在「网路上的知名度」，「透过承诺超额财务回报和其他利益」以招揽对这种实体和项目的投资。
纽约南区联邦检察官威廉斯（Damian Williams）说，郭文贵「被控用其偷来的钱中饱私囊，包括为自己和近亲购买一栋5万平方英尺的豪宅、价值350万美元（约1亿元台币）的法拉利跑车，甚至还有2张价值3万6000美元（约110万元台币）的床垫。」此外，这笔钱还被用于资助一艘价值3700万美元（约11亿元台币）的豪华游艇。
郭文贵是美国前总统川普的策士班农（Stephen K. Bannon）的商业伙伴。2020年8月，班农就是在郭文贵的一艘游艇上因涉及诈欺而被捕。川普后来特赦班农，班农对其被起诉的罪名皆不认罪。
郭文贵的律师未对他被捕的消息发表评论。检察官办公室指出，郭文贵将于当地时间周三下午在曼哈顿联邦地方法院出庭。该办公室使用中文和英文发布宣布郭文贵被捕的新闻稿。
根据起诉书，郭文贵和余建明从2018年开始利用诈欺和虚构的商业及投资机会向受害人索取金钱、洗钱和挪用资金。
另外，美国证券交易委员会（SEC）则对郭文贵提出民事诉讼。
SEC执法主管葛瑞沃（Gurbir Grewal）在声明中说，「郭文贵是一个连续诈欺犯，他利用针对加密货币和其他投资的炒作和诱惑，使数千人受害，并为他和他的家人的奢华生活提供资金。」
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