新加坡警察部队16日发布新闻稿表示，因为接获线报，怀疑有洗钱集团使用伪造文件，谎报存在新加坡帐户内的资金来源，经过调查后，逾4百执法人员15日晚间在新加坡全国各地出动，分别在多处地点拘捕10名外籍人士，还有12人以协助调查名义被讯问，另有8人遭到通缉。
警方认为被捕的外国人士资金收入可能来自于在海外经营的线上赌博网站或诈骗，把这些不法所得藏在新加坡，警方以涉嫌伪造文书、洗钱等罪名拘捕他们。
10人当中有3人为中国公民，其余7人虽是赛普勒斯、土耳其、柬埔寨、万那杜等不同国籍，但也都持有中国护照。
警方表示，已查扣94间房产、50辆车、现金2300万新币(约5.4亿元台币)、名牌包与名表逾250件，珠宝逾270件、两块金条、11分资产文件、逾120台电脑、手机等电子装置，并冻结35个银行帐户，警方指涉案总额超过新币10亿元。
新加坡警方公布的照片可见到，多名嫌犯家中的保险箱塞满钞票，有人家中收藏一整面墙的库柏力克熊公仔，还有多到令人眼花 撩乱的名表盒。皮包柜中排排站的爱马仕柏金包、凯莉包，多到数不清。
这样的案件在新加坡相当罕见，警方表示，罪犯不要妄想把新加坡当作避风港，新加坡对此「零容忍」，「我们对罪犯的讯息简单明了--我们查到了就会逮捕你，会把不法所得查扣，也会依法严正追究你的刑责。」
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