涉新加坡736亿史上最大洗钱案！　星国起诉2中籍前银行职员

中央社、法新社报导，新加坡警方于去年8月展开大规模搜查行动，查获价值超过30亿新加坡币（约新台币736亿元）的资产，其中包括高档房地产、豪华汽车、金条、加密货币和其他资产。

10名外籍人士被逮捕，他们所属集团涉嫌对诈骗、线上博弈等海外犯罪活动收益进行洗钱。他们随后遭到定罪，并在服刑后被驱逐出境。

他们全部来自中国，但大部分人拿的是柬埔寨、土耳其、赛普勒斯和万那杜护照。两名中国籍前银行职员因涉嫌协助上述罪犯，今天在新加坡地方法院遭到起诉。

根据起诉书，35岁的瑞士宝盛银行（Bank Julius Baer）前职员刘凯被控协助其中一名犯罪者提交伪造的中国税务文件，以在瑞士开户。

26岁的王启明曾是新加坡花旗银行（Citibank Singapore）员工，他面临10项罪名指控，包含伪造文书欺骗银行，以及为前述其中一名犯罪者洗钱。

根据彭博新闻报导，警察部队商业事务部门主管在昨（14日）晚间的声明中表示，我们非常严肃地对待透过新加坡金融系统洗钱犯罪所得的行为。那些帮助客户规避金融机构尽职调查程序或帮助客户伪造文件​​以掩盖其资产真实性质的人，必须根据新加坡法律予以严厉打击。