据悉,「海汇国际」2018年进入台湾,打著「外汇保证金」做为投资标的旗号,强调「低风险、带保险,放心交易」特性,加上保证不亏损、每月获利5%、换算年利率高达60%等话术为噱头,迅速在台湾打开知名度,估算在台会员超过2万人,吸金逾3000万美金。由于树大招风,海汇陆续遭东南亚国家发布风险警示,并于2021年改名DRC、DRCFX;刑事局去年逮捕12人后,再度改名为「AEG」。
投诉人Y小姐月前接到母亲来电,邀请她参加「海汇国际」举办的说明会,Y小姐始知母亲已投入毕生积蓄,就连父亲、哥哥的身分证都被用来开户,当时「海汇国际」早被刑事局破获,Y小姐担心有诡遂向《壹苹》投诉,盼记者陪同并揭露不法;警方检视记者搜证画面后证实,当天主持的陈男就是其中1名嫌犯。
「其实从头到尾都是『海汇』,『AEG』只是一个软体名字!」肌肉男讲师在台上讲得口沫横飞,台下120名投资人听得一愣一愣。这场7月20日上午在台北市南京东路举办的说明会名为「财富人生黄金密训」,原订9点半报到,当天临时通知提早至9点,由于是一整天课程,报名需缴200元,中午提供铁路便当,且报到当下就须缴交手机,交保候传的陈男解释,「因为这些都很机密!」
据悉,陈男是台中人,早年与「海汇」核心干部熟识,更是「海汇」在台首位投资人、绰号某水果名的柳姓男子下线成员,陈男虽自称投资人,却在集团内担任讲师,举凡「海汇」重要说明会多能见到陈男身影,也因此被警方认定是核心干部,去年遭刑事局逮捕,并以5万元交保候传,官司仍在进行中。
7月20日这天陈男找来4位年轻帅哥担任讲师,分别讲述「用不同格局看见自己」、「数字与真实」、「投资市场展望」、「法律遵循」4个不同主题,记者整天听完也差点被洗脑,大致可归纳出4个不同重点,分别是「别怕!加码再投资」、「海汇不会倒」、「保单借款再加仓」、「分享洗脑不违法」。
现场与会的多数是投资「海汇」1年以上的投资人,面对警方查缉与出金受阻,看得出彼此脸上挂著愁容,期待能听到好消息,拿回辛苦的血汗钱。孰料首先登场的小鲜肉讲师就说,「我们做任何决定的时候,都向未来的10年问问自己,会不会后悔现在没有再多投(资)『AEG』一点?」鼓励投资人继续加码。
第2位登场的肌肉男试图解释「海汇」并非资金盘,还称收到英国公报,未来可能转型机构化;肌肉男不断强调,「海汇」做了很多事情,简报最后秀出8个字「公司作为,自在心中」。82分钟的演讲,肌肉男大量使用艰涩难懂的文件,对现场长辈来说,无疑更关心中午何时放饭。
下午登场的气质男称「AEG」是理财型基金,鼓吹现场投资人拿保单借款,强调「贷款不是不好的事情」,等拿到钱再投资「AEG」,创造更大收益;却没有提醒投资人借钱不还息,恐造成保单停效,影响日后理赔。
压轴上场的斯文男针对宣传海汇常用话术分析是否违法,强调虚拟货币非银行业务不违法,却没解释向下线收款已涉「准收受存款罪嫌」;斯文男在问过现场民众「你们有帮人家下单过吗?」并以未下单无涉《期货交易法》作为辩解,避谈「未经许可经营期货经理与顾问事业」的触法可能。
说明会最后请到去年8月11日遭调查局台中市调处逮捕的薛姓同伙。薛男当时被依违反《银行法》、《期货交易法》等罪嫌移送法办,虽获交保但名下房产、存款合计估算3106万余元遭扣押;关键柳男则被扣押相当于1亿2126万余元的财产,却也同样交保。
《壹苹》统计发现,海汇集团改名DRC、DRCFX后,尽管成员陆续遭警调逮捕,就在全数交保后,气焰更胜以往,虽然碰上新冠肺炎疫情,4月至7月仍先后在台北、台中举办13场实体说明会,1场线上说明会,其中4月24日上午在台中市乌日区某酒店举办的实体说明会,因疫情严峻临时取消。
刑事局表示,今年1月侦破海汇国际集团涉嫌假外汇投资诈骗案,当时查获郭姓犯嫌等12人,依违反《期货交易法》等罪嫌移送台中地检署,已由检察官侦办中,郭嫌等12人交保候传。未来如有新的不法事证,警方在受理被害人报案后,会再报请检察官指挥侦办。
刑事局提醒,未经政府特许,不得经营银行、外汇期货等业务。非法吸金犯罪集团多利用说明会或亲友间口耳相传,以「保证高获利、提供高佣金」为饵,鼓励民众拉自己亲友加入;故民众在投资前一定要深入了解投资商品及公司是否合法,如有发现不法请拨打110专线踊跃检举。
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