刑事局与台北市警局等单位，查获王姓男子为首等6人的地下汇兑集团，王男于五分埔商圈招揽商家，以地下汇兑方式交付中国大陆、韩国货款，专案小组经布缐、跟监，发现王利用家族亲戚名义设立多间空壳公司，借由经营空运、海运及报关业务掩护地下汇兑创造复杂金流以规避警方查缉。
警方查出该公司客服人员，每日向有汇兑需求的全台客户告知汇率，待双方谈妥汇兑币别、汇率及金额后，随即派遣业务前往各地收取地下汇兑款项，再由公司位于韩国及中国的业务将款项汇至当地服饰业厂商完成异地款项收付。经初步估算，王男等人自2019年起所经手地下汇兑金额初估高达新台币7、80亿元。警方搜证后，日前在北部地区拘提王等6人到案，并查扣现金3000万余元。
刑事局也查获谢姓男子等12人成立的人头公司，该公司伪称币商交易，从事不法洗钱，由车手将诈骗所得大笔提领给幕后金主，经查不法所得至少3亿余元，警方日前在北部地区兵分20路执行拘提，查获谢等12人到案，现场也查扣现金558万以及金饰、钻戒，另查获 虚拟货币冷钱包USDT167万969颗（价值约5015万余元）、法院扣押裁定帐户不法所得4897万余元，总计约查扣金额约1亿余元。
此外，杨姓男子等13人的诈骗洗钱组织，也于日前遭警方查获。刑事局因侦办民众千万财损诈欺案件，得知杨男的集团透过假投资实施诈骗，并层层转帐及车手提现，迄今粗估不法所得至少新台币1亿余元；警方日前于10处同步搜索，查获杨等13人，并查扣现金2500万余元，另法院扣押裁定帐户不法所得300余万元。
专案期间，警方也查获运动赌博网站，黄姓男子等25人在全台共30处所经非法营网站，刑事局配合科技研发科等单位，掌握网站情资，同步搜索，将黄男等人拘提到案，经查下注赌资金额约新台币3亿4000万元、赌资现金新台币788万元许。
另林姓男子等人在台中地区成立工作室，经营赌博网站，协助中国人民下注签赌，警方同步搜索查获机房干部4人及客服22人，现场查扣电脑主机30台、萤幕40台、笔记型电脑20台、手机5支及现金新台币242万余元。
刑事局指出，执行专案期间，总计查获地下汇兑31件、嫌犯57人，查扣现金新台币3258万1700元，清查汇兑金额89亿余元；查获洗钱水房16件、嫌犯161人，查扣现金新台币5310万3218元，清查洗钱金额81亿余元；扫荡赌博犯罪361件1357人，其中网路赌博170件474人、六合彩签赌112件138人、实体赌场59件635人、其他赌博20件110人，合计查扣现金3324万9501元，初步清查涉案赌资322亿余元。
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