警方说，嫌犯王姓男子（28岁）与妻子陈姓女子（30岁）在主嫌林姓男子（28岁）设立的空壳贸易公司担任业务，负责拉客人出钱参与投资虚拟货币「钛币」或实体店面，两人以「投资100万元每月保证获利4万元」等话术，吸引被害人签下「合作合约书」并交付数十万元至一百五十万元不等的现金，专案小组清查金流，王、陈从2020年2月开始，经手款项超过台币一亿元。
警方表示，300多名被害人之中包括20多名空军及陆军士官，其中甚至有人在飞弹部队服务，被害军人多半经由同袍介绍，拿出积蓄或向银行办理50万元至60万元的信贷，从今年初开始拿不到分红，才惊觉受骗。
警方搜证发现，王姓夫妻透过开保时捷休旅车、穿戴名牌服饰、百万名表，在Instagram(IG)发布签约购买大楼豪宅、虚拟货币获利转帐分红、面交大量现金红利给客户的影片，营造出多金顶客族形象，借此招揽粉丝投资吸收资金，实则进行俗称「老鼠会」的庞氏骗局，王姓夫妻名下位于三民区、价值1500万元起跳的大楼三楼小豪宅，就是利用犯罪赃款购买。
警方指出，王姓男子2年多前曾在台南地区参与卖阴宅、灵骨塔的诈欺集团遭起诉，不料事后手段更加进化，甚至用手写「梦想版」，勉励自己资产突破5亿元、月收入净赚1000万元、开创10万粉丝社群、买蓝宝坚尼跑车、进修金融知识、每月要看一本书、捐款给育幼院等目标。
专案小组追查6个多月，在7月6日逮捕王姓夫妻，8月23日远赴台北逮捕「上游领导」林姓主嫌及帐房许姓女子（32岁），并在许女卧房床下的抽屉搜出犯罪所得656万多元，精品包及名牌表等不法获利所得证物。全案讯后依诈欺、银行法、洗钱防制法送办。
