据了解,金星集团董事长林秉文曾出面替澎恰恰协调债务,今年8月中,他邀了多位债主协商,将部分债务转成PG TALK必矿股权,承诺日后可原价换回现金,终于让澎恰恰债务「归零」。

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警方搜索住处。翻摄画面
警方搜索住处。翻摄画面

但因林秉文名下公司疑似涉嫌透过购买虚拟货币,替诈骗集团洗钱,新北地检署指挥刑事局七大队,前天(2日)兵分多路,分别搜索19个处所,查扣现金4284万、虚拟货币641万2959颗USDT(折合台币约2.06亿元)、手机、存折等证物,拘提林秉文等12人到案。

警方查扣的名表。翻摄画面
警方查扣的名表。翻摄画面

检警指出,林秉文等人提供自己申办的两岸银行帐户或电子货币USDT帐户,自2019年1月起至今,在台北市、新北市芦洲区、中国大陆、菲律宾等地经营地下汇兑业务、洗钱、且协助隐匿诈欺犯罪所得,并以第三方支付、人头公司为掩护,从事新台币与人民币、港币、披索、美金等外币汇兑业务,经手汇兑金额至少达27余亿元,再从中赚取汇差及手续费牟利。

检察官昨天(3日)讯问后,认为林秉文等人涉嫌从事地下汇兑违反《银行法》、洗钱、诈欺等罪嫌。犯罪嫌疑重大,有湮灭证据、勾串共犯或证人及逃亡之虞,另要追查厘清金流,向法院声请羁押禁见6名被告,林秉文则以300万元交保。

警方查扣的现金。翻摄画面
警方查扣的现金。翻摄画面

对此,鸽子PGTalk发出声明稿表示,鸽子PGTalk 受诈骗集团冒用一事,发生在2020年10月28日、鸽子 PGTalk 配合银行发现有不明大额款项购买PGP点数,立刻进行冻结该笔款项,并紧急通报鸽子PGTalk ,且事后由银行人员与当事人进行后续协商,鸽子PGTalk 也进行提供帐户数据以及配合调查,并因此加强相关限制,如实名制与购点上限等防范机制,一切机制皆依法规,绝无诈欺、洗钱之事宜,并进行对该诈骗集团提起告诉。
 
鸽子PGTalk声明指出,鸽子PGTalk是一个公开透明的平台,提供用户购点与提供点数购物、线上商城、实体商家、直播经纪、线上叫车….等服务,每个用户的使用行为鸽子 PGTalk 依个资法及个人行为自由,鸽子PGTalk 也在平台上不断善意提醒用户不要触犯法律,如平台用户有任何不法之行为,一切均按法律处置,鸽子PGTalk平台绝无宽贷。

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