专案小组查出，陈男等人的集团，在网路上招募民众提供帐户，再指挥旗下车手提领赃款，且为了防止人头帐户反悔落跑，还由旗下小弟负责监控人头帐户，并于人头帐户抵达时搜身、没收手机；提供帐户期间，需监禁于龙潭的民宅内。另诈欺水房干部担心成员在转帐、提领赃款过程中遭警方查缉，还由该集团成员间各自扮演不同「币商」，伪造虚拟货币交易纪录企图骗过警方。
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刑事局警方是近日清查165案件被害人金流，溯源发现陈男的诈欺集团，刑事局便携手各地方警局，今年执行3波搜索行动，分别于桃园市龙潭区、中坜区及新北市芦洲区等地水房及监控处所攻坚，成功瓦解该诈欺集团，并拘提幕后金主李姓男子、转帐手及车手共18人到案。
同时，警方查扣现金26万3000余元、BMW车辆、点钞机、手机、电脑、存折、提款卡等赃证物，其中负责监控人头帐户的4名男子经检察官声请羁押禁见获准。
刑事局提醒，诈欺集团常以高薪工作吸引民众上当，如求职时遇到提供帐户情形，应小心求证，并于求职过程跟家人朋友保持联系，如有任何疑问可拨打165反诈骗咨询专线查证。同时呼吁民众如发现住家周围有疑似囚禁监控情形，应通报警方加强查缉。
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