警方统计，目前查获的地下汇兑模式有在网拍卖场或脸书经营地下汇兑，并利用较高汇率的汇差，从中赚取不法利益的个体户，也有利用仓储物流业、仲介业等，暗中经营地下汇兑。
台中市警局先前破获外籍移工诈骗案，经向上溯源不法金流，进而查出经营旅行社及贸易公司的吴姓男子等4人，暗中从事台湾与越南、印尼及菲律宾等东南亚国家的地下通汇业务。
该集团为了方便在台移工使用，架设各语言版本网页及手机app，透过脸书刊登广告招揽有通汇需求移工申请会员，透过第三方支付公司产生的序号到超商缴费，再透过旗下贸易公司处理至越南、印尼及菲律宾异地间款项收付，从中抽取5%到10%手续费，警方讯后将全案依违反《银行法》移送。
台中市刑大经济组专员施明志表示，国内九合一大选将至，为了防止境外资金透过地下汇兑方式流入，影响选举，市警局持续针对地下通汇及洗钱水房加强查缉，9月至今已查获地下汇兑7件12人，汇兑金额新台币824万4064元，洗钱水房8件25人，洗钱金额高达22亿686万4296元。
台中市警局呼吁，对于「假借合法掩护非法」暗中从事地下汇兑及洗钱等不法者定会强力查缉，防堵贿选资金流窜，避免有不法分子将透过是类新兴手法将境外资金汇兑入台进而影响选情，有效净化选风。
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