警方表示，今年中旬有民众接获「台」湾桃园地方检「查」署为名的公文，要求穆迪投资公司投资人办理资金提领、缴纳保证金等，文末还附上伪造粗糙关防，经查，此为竹联帮成员假借「穆迪公司」名义诈骗国人。被害人上当后，再接获伪造桃检公函要求办理资金提领工作，做为证明资金合法来源，必须再缴纳15%保证金，造成被害人二次受骗。
据了解，黄男等人成立人头投顾公司，张贴博弈工作之高薪广告，却仲介国人赴柬埔寨进行诈骗行为，集团成员一人分饰多角，透过简讯商发送投资简讯及制作讲稿吸引被害人加入投顾群组，同时寄送印有「Moody's」保温杯及SOGO礼卷取信被害人。
警方日前收网， 陆续将黄嫌等21名犯嫌缉捕到案，查扣作案手机30支、保温瓶、礼卷、存折、电脑主机及笔电等证物，全案依组织犯罪、诈欺、洗钱防制及人口贩运等罪将黄等人送办。
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