警方调查，年仅22岁的杨姓主嫌天道盟太阳会成员，去年中主动前往柬埔寨诈欺机房受训，实际从事诈欺，业绩到达门槛后返台，他见有暴利可图，决定在年关前海捞一笔，于是在台湾重组机房，伪造亚马逊购物网进行诈骗。
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警方指出，杨男等人先从Instagram盗取帅哥照片，用来申办交友软体「探探」、「Tinder」、「Omi」帐号，随机与女网友聊天谈心，每天嘘寒问暖，取得信任后，再推荐假的亚马逊购物网给女网友。
女网友依照指示，可登入几可乱真的伪造亚马逊平台诈骗网站，诈团成员诱骗女网友汇款1万元购买礼物卡，隔日便会回馈1万2千元到帐户。女网友尝到甜头后，诈团便会巧立名目，以双11、双12等名义，假借抢购活动，不断怂恿女网友抢购礼物卡。
诈团以「小鱼钓大鱼」，营造「买越多赚越多」的假象，待女网友投入大量金钱后，诈团即以平台发生问题等理由，推托无法出金，女网友才惊觉遭诈。
警方经长期搜证，去年12月，搜索台北、台中等地的机房，拘提杨男等8人到案，查扣手机、笔电、硬碟等证物。警方清查，至少有20人受骗，多为女性受害人，诈团锁定较有经济基础的护理师、销售员为主，年龄均在30岁左右，每人被骗金额约为1百多万元。
警方侦破机房后，溯源追查出另一个将赃款兑换成虚拟货币的转帐水房，借以规避警方查缉，统计不法所得高达1亿4千万元，并逮捕8人到案，讯后依加重诈欺罪、洗钱等罪解送台中地检署侦办。
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