专案小组调查，林女自前年开始，由俗称「车商」的成员透过网路张贴求职广告或友人介绍，以高薪工作诱骗被害人前来应征后，强迫其交付银行帐户存折、金融卡、网路银行帐号密码，俗称为「车主」的被害人随后被带至不特定日租套房或旅馆限制行动自由。
台北市刑大接获报案后，经溯源追查发现该诈欺集团由林姓女子主控洗钱流程，指挥旗下成员招募人头帐户并设定网路银行转帐，将被诈赃款迅速转移至外币帐户，再将赃款领出或购买虚拟货币，不法获利惊人。
专案小组于搜证期间，发现有中国信托银行员涉嫌以其职权协助诈欺集团成员调整非约定转帐户额度，以利迅速转移赃款。上月5日，专案小组兵分两路搜索中信银江翠分行、成功分行，带回涉案的朱姓女行员（26岁）。
检警在厘清洗钱帐户流向时，赫见诈团竟能大笔汇款，原来是朱女利用自身权限，将每日限额50万的非约定转帐金额，调高至1000至3000万元，配合让诈团可一次提领大额赃款，达到洗钱目的。
然而遭羁押禁见的朱女，面对侦讯一直不松口，即使警方大打温情攻势，以她刚生产完需休息，盼软化朱女态度，但她仍坚称自己都是依据银行临柜取款准则，「依规定予以放宽」。
不过，警方根据向银行调阅朱女的经手纪录，查出她至少让诈团临柜办理约20余次，陆续大额汇出或转汇逾2亿元，造成人头帐户内的百余人受害，损失金额无法追回
专案小组上月持搜索票与拘票南下，到嘉义市某旅馆执行搜索，共计查获嫌犯10人到案，并于旅馆房间内营救出6名人头帐户被害人，圈存涉案帐户台币逾2700万元，查扣现金4万2800元、手机19支、笔电1台、存折6本、提款卡6张、空白汇款单1叠等证物，全案依诈欺罪嫌、违反洗钱防制法、组织犯罪条例等移送侦办。
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