新竹市警局第一分局表示，警方执行清源专案2.0强力打击诈骗案件，与辖内各金融机构合作联防，针对民众大笔提、汇款部分做关怀提问，发现可疑即时向警方示警；去年下旬经银行通报后发现一异常帐户，经追查系假投资诈骗案件之第三层洗钱帐户，立即成立专案小组，调阅相关金流资料及监视器画面。
警方表示，经查邱姓、陈姓、吴姓等3人，为谋求不法利益加入诈欺洗钱集团，利用遭诈骗之被害人报案后，通报警示帐户仅至第二层帐户之漏洞，再以自身之帐户，作为诈欺集团之第三层洗钱帐户（水房工作），将被害人所汇款项经层层转汇后，再分别由3人各自提领，并将该赃款购买虚拟货币，以此方式洗钱获利。
案经新竹市警察局第一分局报请新竹地检署检察官洪期荣指挥侦办，并协请辖内银行行员协助对邱姓等3人名下涉案帐户示警，去年10月份将邱、陈、吴等3人拘提到案，并查扣不法所得63万5千元，工作手机6支等证物。
复经警方持续扩大追查，调阅、分析3男的电磁及涉案交易明细纪录，再透过165警政系统比对被害人遭诈骗款项，锁定该诈欺集团同案共犯廖姓等5人涉有重嫌，日前分别拘提到案，警询后依诈欺、洗钱防制法等罪嫌移送新竹地检署侦办。
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