刑事警察局侦查第二大队日前接获民众检举，指称帐户借予他人使用后有大笔金流进出帐户，因担心日后需承担赔付大笔金额，转向寻求警方协助。相关单位追查发现太阳联盟成员涉入其中，向上溯源，锁定太阳联盟义阳会副会长番男与其余共犯等人。
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据了解，该集团让旗下成员 以日薪5000元代价控制1人头，并对外以人头名下帐户每日洗钱金额达新台币50万元即可获得7500元报酬，吸引缺钱民众携带名下银行帐户供诈欺集团转帐洗钱， 随即遭控制人身自由。
警方搜证后，去年中迄今发动多波搜索，本月初拘提集团首脑义阳会番姓干部到案，共计查获番姓男子等12名诈欺集团成员，并起获手机、帐户申办资料、存折等证物，依违反组织犯罪条例、诈欺等罪嫌送办。
刑事局指出，主导诈骗集团成员幕后常有帮派操控的影子，甚至跨境帮派组成集团，分工细腻。呼吁民众网路求职及招募务必谨慎小心，犯嫌多利用人性弱点，虚构高额工作薪资报酬的假象诱骗民众提供帐户供洗钱使用，造成民众人身自由及安全上受侵害。
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