经检察官漏夜讯问后，认为集团负责人毛奕捷涉犯《银行法》，谕令120万元交保、集团亚洲区负责人陈佳诚100万元交保，2人并限制出境出海；集团重要干部洪紫薇则被限制出境出海及住居，另1名干部林靖淳请回。
「EXP ASSET」集团自称在波兰挖矿、并从波兰引进虚拟货币投资平台，鼓励民众加入会员参与投资，每天可分润1％，分润期限为4个月、120天，期满可拿回本利共120％，例如投资100万元，每天可分润1万元，但只能分润120天，期满可拿回120万元，等于4个月就有利息20%，换算年息高达60%。
此外，该集团的投资模式还有复杂的「双轨静态收益」、「双轨对碰奖励」，若介绍朋友加入会员，最高还可获得朋友投资金额的18％当奖金。
该集团从2018年开始在台湾北、中、南陆续成立团队，还时常在脸书分享投资心得，口号是「跟著EXP一步步调整你的财富观，我保证你的财富将会倍增」，台湾区负责人毛奕捷还自称是「华尔街金童」，拥有美国纽约大学金融及经济双学位硕士、美国加州大学金融商业法学院博士班、美国洛杉矶某资产管理中心执行长、美国洛杉矶律师联合事务所合伙人，不少投资人相信她的专业纷纷投资，没想到受骗。
不料该平台2019年无预警关闭，许多投资者著急询问怎么回事，集团人员声称受到骇客攻击，但血本无归的投资者根本不信，纷纷向检调检举。
台北地检署接获检举，昨指挥新北市调处发动搜索，以被告身份约谈集团亚洲区负责人陈佳诚、台湾区负责人毛奕捷、2名公司干部林靖淳、洪紫微等4人到案说明，全案朝违反《银行法》、诈欺侦办。
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