警方调查，张男白天担任该犯罪集团干部，晚上则为酒店经纪人，他透过于社群软体Telegram、IG吸收3名刚满18岁又无前科纪录的年轻人担任车手，每次派案则发3千至5千元当作报酬。
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警方指出，张男等人假冒吴淡如名义，在YouTube发布投资理财广告短片，鼓吹被害人加入LINE投资群组，购买未上市股票。从事金融业担任主管职的许男不察，误信话术，于今年1月间加入投资群组，并下载「鋐霖投资APP」，自3月7日至23日间共汇款6次及面交1次，交付现金高达1420万元，购买未上市股票，因始终无法取出获利款项，惊觉遭骗。
士林分局获报后，立即组成专案小组，报请士林地检署指挥侦办，检警指示被害人配合与诈欺集团周旋，派员至现场布署、埋伏搜证，随即逮捕面交、监控、收水车手及张姓主嫌等4人到案，查扣假证件、收款手机、假冒公司章戳等证物。
警方说，该诈欺集团于今年1月成立迄今，不法获利约5仟万元，超过10名被害人，全案依组织、洗钱及诈欺罪移请士林地检署侦办。
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