找人头成立11家公司　「借贷」1.4亿竟然拢免还！背后目的曝光

警方表示，吴姓主嫌（49岁）招幕人头成立公司，与范姓男子等人共组洗钱犯罪组织，配合收受假投资诈欺机房取得的被害人款项，转入人头公司或个人帐户，层层移转后再由车手将款项提领出来交给诈骗机房，达到隐匿掩饰犯罪所得之目的，再利用于手机内制造虚伪对话纪录，以「借贷」申办人头公司及有「KYC」验证的虚拟货币交易对话纪录作为掩饰，借此逃避检警追缉。

警方历经月余追查，去年9月6日在新北市、台北市及宜兰县等地区，查获洪姓男子等10名水房集团成员到案，经向上溯源掌握以吴姓主嫌为首的水房集团，今年4月13日发动同步搜索，拘提吴嫌及重要干部林嫌及洪嫌等13人到案，查扣现金30多万元，与吴嫌持有价值约1000万元虚拟货币。

警方表示，该洗钱集团替投资诈欺集团洗钱，初步清查从去年6月到遭警查获，已使用11间人头公司，诈欺被害人143名，洗钱金额高达1.4亿元，侦询后分别将全案依诈欺、洗钱防制法、组织犯罪防制条例等罪移送法办。