台中男睡床竟藏数百万大钞　原来是虚拟货币洗钱！现金不敢存银行

警方调查，26岁的吴姓男子涉嫌协助将诈欺集团骗得的诈欺赃款，以虚拟货币场外交易的方式，将赃款转换为虚拟货币，再将该笔交易伪装成正当管道的换汇，该集团利用虚拟货币不须受限《银行法》的规范，以场外交易模式来规避警方查缉。

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虽然虚拟货币有匿名性的特性，但也因为虚拟货币有「公开帐本」的特色，帐本是公开的也代表所有人都能看到每个帐户、每笔资金的交易流向，反而成为犯罪事实的铁证，无法遭到隐匿或销毁。

警方根据被害人的汇款金流层层追查，日前到吴嫌住处搜索，发现吴嫌名下申办数十家银行帐户，却不敢将这些钱存入银行之中，反将钱藏放在家中床底、衣柜等处，一共被搜索高达新台币758万余元，成为协助洗钱的证物。吴嫌被依洗钱等罪移送后，已被检察官起诉。

台中市政府警察局刑警大队呼吁，虚拟通货的开采、交易、电子钱包等行为具有匿名性和去中心化的特点，容易被不法之徒利用进行诈骗行为。警方呼吁，市民在进行虚拟通货相关投资和交易时，一定要谨慎，尤其是不要轻信未经认证的币商，进行场外交易，以免落入诈骗陷阱。