陈女说，一开始一名林姓女子突然加她的LINE，没多久一名自称「富邦证券」的女子打电话给她，并说自己就是林女，并要她下载富邦APP软体，同时将她邀进投资群组内，见到群组内的伙伴人人都捧著现金赚钱，让她也不禁心动，于是依照对方指示到银行临柜取款4次共121万，汇到对方指定帐户，接著对方又用话术，告知先前的投资都有赚钱，诱骗陈女面交巨额款项，并诓称将派「理财专员」到府收钱。
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陈女不疑有他，分别在8、9月时于莺歌及住家分别提领交付三笔共240万元给前来取款的理财专员，但事后她发现APP呈现获利趋势，她向对方要求「出金」领回获利盈余时，对方则说要给老师20%的获利金才可，陈女起疑于是报警。
三峡警分局北大派出所获报后，「律师所长」徐秉宏立即请同仁指导陈女，佯装还要再投资200万元，对方果然上钩，24日下午指派1名假理专前往三峡陈女住处收款，埋伏员警见取款车手与陈女面谈后，立即上前将人逮捕，同时也查获在附近监控取款的收水手。
奉命前来取款的19岁李姓车手看到大批员警出现，心都凉了一半，原来刚退伍的他看到脸书刊登广告，自愿应征担任车手，短短三周全台收透透，成功收款20次以上，金额超过千万，为了取信被害人，他都会在收款处附近变装，把自己衣服脱下换上白衬衫黑长裤，挂上识别证，摇身一变成为「理财专员」，他说一天能抽面交金额2%，也替自己赚了30多万元，但通通吃喝玩乐花光。
埋伏员警在李姓车手抵达前，也发现一名男子在被害人住处用手机摄影进行场勘，直到李姓车手进到被害人住处，他则是在对面监控，员警收网时一并将他逮捕，这才发现原来他就是集团派来的收水，18岁的周男口风甚紧，说自己也是打工赚钱，紧跟这名假理专搭配过几次，并不认识对方，集团担心面交巨款被A走，才派他来收水。
专案小组在李姓车手身上及公事包搜出大批伪造证件，包含富邦识别证及其他投资专员识别证10张、收款收据及做案手机等，他也带同员警前往附近垃圾子母车下方，起获原本穿著的衣物及其他伪造证件及收据，询后将2人依诈欺及洗钱等罪移送新北地检署侦办，也将扩大追查是否有其他被害人，同时也建请检方声押。
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