刑事局指出，虚拟货币为开发者发行控管，且受特定网路社群成员中接受和使用的数位货币，有去中心化的特性，也造成追查不易。于2023年美国立法纳管稳定币及2024年初美国证券交易委员会批准通过比特币现货指数股票型基金，多种利多消息容易让民众对于虚拟货币投资趋之若鹜，更也成为诈骗集团诈骗的新标的。
林女去年11月中使用脸书时，收到名为小熊的非好友私讯，并以交友名义攀谈，后续双方加LINE进行更密切联系。经过1个多月的朝夕问候，林女开始对小熊产生信任，12月中旬小熊向林女提议一起学习投资虚拟货币。
小熊表示他有多年投资虚拟货币的经验，并指示林女透过MAX APP、实体币所购买比特币，再转成泰达币存入imToken数位钱包，起初林女有些迟疑，只将现金新台币50万至实体币所交易，惟过程中小熊不断游说及不时寄送咖啡、礼品，逐渐让林女卸下心防，相信对方与自己真心交往。
林女陆续照小熊指示向好友借款投入，最后换了30多万颗的泰达币存入钱包。小熊再向林女表示有购置矿机经营云端挖矿，并游说林女将虚拟货币给他操作挖矿，最终林女于12月底将自己数位钱包的泰达币全数汇至小熊指定钱包，另于今年1月中旬林女向友人分享虚拟货币投资经验及小熊照片，始知小熊冒用韩国网红照片，再质问小熊后遭封锁才知遭到诈骗，损失30多万颗泰达币。
另一名40多岁从事业务的柯姓女子，于去年9月初透过交友软体认识网友智豪，两人都对于投资资讯十分感兴趣，相谈甚欢之下进一步加LINE教柯女以现金至实体虚拟货币交易所购买泰达币共计10次，并有签署需货币买卖合约书，当下手机数位钱包也确实有购买纪录。
智豪后续再提供柯女交易ZENEX平台网址，称该交易平台获益比透过其他交易APP还更高，柯女使用后该平台客服请她先将欲交易的泰达币先转入特定钱包，起初柯女依指示汇出9700颗泰达币到对方特定钱包，也顺利在一周内出金94颗泰达币，故深信平台投资能带来财富。陆续再转出16次泰达币至同样的指定钱包。
柯女后续在今年1月初想获益了结，透过该平台操作时，岂料客服回复要先缴纳税金及平台抽成，听从指示缴纳，但接到该平台转「金融监督管理委员会」通知，表示柯女资金来源不明涉嫌洗钱，并依规定缴纳投入资产(约46万颗泰达币)的15%核查保留金以此最为自证资讯配合审查肃清，柯女始发觉有异，再联系智豪已遭封锁，损失约46万颗泰达币。
刑事局指出，随著国外FTX交易所倒闭，我国主管机关金管会也规划虚拟货币纳管相关指导原则，惟尚在研议阶段，民众对于虚拟货币诈骗必须主动辨识相关特征：投资帐号不会是个人帐户、投资专员不会到府收款、提供不明虚拟货币平台可能为假币商、教导临柜汇款话术为：「房屋修缮或装潢、生意周转、购车等」。刑事警察局提醒高获利伴随高风险，请不要轻信来源不明的投资管道，如网友提供连结、非正规投资顾问等，有相关疑虑请先拨打165或110询问。
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