据调查，该诈欺集团以传销手法包装，诓称虚拟币是最新科技，再以知名虚拟货币比特币近年涨幅为例，大肆吹嘘部分虚拟币具有变现价值，未来看涨具有极高报酬且有专业团队带盘操作，更透过网路社群发布行销资讯，让被害人误认所购买的是投资标的诱使持续投入大量资金，实际上则是买到不具经济价值的「垃圾币」及「空气币」，等到被害人发现币价直线跌落或无法流通变现，才知道被诈骗。
警方日前查获主嫌林姓男子等人到案后，清查金流脉络发现其他协助洗钱共犯，另依据扣案买卖合约书等资料追查，发现犯罪集团所属的营销团队尚有成立多个分会，分别由陈姓干部等人带领，他们以阶层化的方式严密分工，办理教育训练课程教授底下业务开发、话术被害人购买「空气币」相关技巧，再彼此朋分不法利润。
专案小组执行 3 波查缉行动迄今，已查扣大量现金及虚拟币合计多达4.8亿元，后续将循司法程序处理变价拍卖，以利将不法所得返还被害人。
新北市刑警大队日前已透过官网刊登讯息，呼吁有遭到类似投资虚拟币吸金手法诈骗民众，至表单登录并尽速就近完成报案，专案小组将持续搜集被害人资讯及清查扣案证物金流，查明整个不法集团诈骗吸金网络，以落实行政院打击诈欺策略，严惩诈欺犯罪行为。
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