据了解，检警先前搜索查扣相关罪证后，清查金流、扣案买卖合约书等资料，发现林耿宏等人还成立营销团队，由陈姓男子担任干部，以阶层化的方式分工，办理教育训练课程，话术被害人购买没有价值的虚拟货币。
台北地检署昨指挥新北市刑大、台北市调查处，执行第三波搜索，并拘提营销团队主管陈男、李姓及姜姓干部等16人到案说明，其中6名业务讯后，检方依诈欺等罪嫌，谕令各100万元交保，另陈、李、姜等8被告，将于晚间复讯。
此案起因是潘奕彰、林耿宏涉嫌从2020年开始，透过IG等网路社群软体发送投资讯息，以传销话术诱骗被害人投资MOCT（魔券币）、NFTC、BNAT等虚拟货币，宣称这些虚拟货币一颗具有相当台币30元的市值，未来将会在国内外知名交易所上市，届时可迅速致富，透过旗下业务员四处揽客。
北检今年1月初执行第一波搜索，在林男家中查扣现金1亿1152万余元及各类型虚拟货币，总计不法所得达2.2亿元，并拘提潘奕彰、林耿宏等7名首脑、干部，讯后依涉犯诈欺等罪，犯罪嫌疑重大且有逃亡串证之虞，向法院声押获准。
全案曝光后，「ACE王牌交易所」曾对外发声明表示，ACE员工均是以证人身分全力配合调查，另潘奕彰早已非ACE交易所经营团队成员，公司负责人已于2023年12月14日变更为王晨桓担任且100%持股，目前由主管机关登记中，另强调交易及营运完全正常，无论是加密货币充提或新台币出入金一切正常，可以随时进行提领操作。
不过，北检持续追查发现律师王晨桓也涉案，今年1月22日发动第二波搜索，检察官复讯后，认定王男罪嫌重大，且有勾串、灭证、逃亡及反复实施之虞，依涉犯《刑法》加重诈欺等罪，将王男声押禁见，北院审理后，认为王晨桓与林男之间的犯意联络、行为分担具有隐密性，考量本案洗钱金额不小，严重危害社会治安，裁定收押禁见。
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