据了解，谢男疑为虚拟货币中盘商，名下有多间企业社和商行，与多家银行襄理、地方士绅都有交情，检警侦办此案时，还有民意代表打听、关切案情，由于谢志明的多家公司资本额仅数十万元，但每月却有数百、数千万金流，颇不寻常，台北地检署检察官张雯芳2022年9月间，曾指挥刑事警察局第四大队，到谢男等人住处及营业处所搜索、拘提。
检警在谢男家中等地扣得现金400余万元，另有美金、日币、泰铢及英镑等外币，折合台币约百万元，还有大量金饰及碎金，以及167万1969.69颗USDT(泰达币)，其中扣案泰达币已由执行署士林分署变价拍卖，拍得5172万3700元。
检方起诉指出，谢男从2021年1月至2022年9月间组织诈欺、洗钱集团，透过名下的钱莱、宇多田等8间企业社，收取不详管道的诈欺赃款，以及其他來源不明的钱，再换汇成美金，接著由谢男的陈姓女友负责汇到美国FTX虚拟货币交易平台(现已破产倒闭)帐号，购买泰达币。
此外，谢男还到银楼收购金饰，送到提炼工厂铸造成金块，再出售到香港，或以保单趸缴投资等方式，掩饰、隐匿、移转巨额款项，1年多洗钱金额高达101.1亿元，由于谢男、陈女等14人无法说明款项来源，金额又和所得显不相当，检方依特殊洗钱、加重诈欺、《组织犯罪防制条例》等罪起诉14人。
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