云林地检署检察官黄薇洁追查民众遭诈骗集团诈欺案件，陆续破获车手集团、人头门号卡商，及二五五电讯公司制作俗称「黑莓卡」贩售予诈骗集团等不法组织。经持续追查，发现二五电讯公司陈姓负责人（33岁）涉嫌从2021年9月起与胞弟、堂妹等人名义在国内、香港、新加坡、萨摩亚等地，设立29间人头公司，并申设金融帐号，作为洗钱的第3、4层帐户，并陆续向收簿集团收购人头帐户，作为洗钱的第1、2层帐户。
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诈骗集团将赃款汇入第1层人头帐户后，再层层转汇至二五电讯公司陈姓负责人所掌控之第3、4层人头帐户，陈男为掩饰不法金流，并指示二五公司会计部门员工制作与人头公司间不实的交易纪录，指示员工前往金融机构，以临柜提款方式，每日将巨额诈欺赃款领出，以此方式隐匿不法所得。
陈男为将不法诈欺赃款金流洗白，涉透过某会计师事务所庄姓负责人（35岁）与虚拟货币王牌交易所潘姓负责人（40岁）达成协议，陈男旗下公司不法赃款，汇入潘男的公司，并全数购买王牌交易所的泰达币，再交付至陈男指定之虚拟帐户钱包地址内，以此方式隐匿不法金流。
由于大量不法金流汇入潘男公司，该公司部分款项遭银行圈存，潘男遂于2022年2月以交易所名义聘雇庄姓会计师的父亲，即三线二星的前刑事警察局副局长庄定凯（68岁）担任顾问，顾问费每月新台币6万元，庄姓会计师透过某位不知情之刑事局警官向银行询问上开款项遭圈存事宜；潘男、陈男还签订虚伪之专案服务契约，误导检调侦办方向，并以专案服务契约统一说词，顺利将潘男名下公司遭圈存之款项解除圈存。
检方表示，二五电讯公司因于2022年7月间起，多次遭到搜索，且相关人员涉刑事案件众多，陈男认为庄姓会计师有一定影响力，遂以每月聘雇其担任公司顾问（顾问费每月4万4100元），后来又于2023年7月起聘任其父庄定凯担任顾问（顾问费每月5万元），帮助二五电信公司处理相关刑事案件事宜。
二五电信公司陈姓负责人因大量不法诈欺赃款流入其收购之人头帐户及人头公司帐户，多次经检警机关调查，遂于2022年3月间，与某律师事务所江姓主持律师（34岁）达成共识，由江姓律师加入陈的诈欺集团，江负责处理集团旗下车手、人头帐户及人头公司帐户遭检警查缉相关之相关法律事务。
江姓律师并安排史姓律师（32岁）、黄姓律师（36岁）担任落网车手、帐户人头、公司帐户人头之辩护人，提供伪造证据给检警机关调查，并以担任币商说词，误导刑案侦办，并泄漏相关侦查内容予陈男，让陈男得以规避检警查缉。
检察官今年3月11日再次搜二五电信公司，扣得不法赃款现金200多万及泰达币6万多枚。陈姓负责人所支配公司金融帐户内之不法赃款金流从2021年11月至2023年11月间，多达4亿4千多万；另外虚拟钱包帐户2023年1月至2024年1月间之泰达币金流，经换算现金多达7亿2千多万。
检察官侦结，依违反组织犯罪条例、商业会计法、洗钱防制法、公务员服务法、刑法泄密、诈欺取财等罪嫌，将陈男、潘男、庄姓父子、3名律师等22人提起公诉，并请法院宣告没收，同时也扣押二五电信公司名下建物1栋及土地2笔。
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