兆富吸金案缘于2015年间，金管会发现澳丰基金未经主管机关核准，不得在台销售及私募，而澳丰及上游的兆富公司，也非境外基金总代理，兆富却大张旗请了上百名员工推销澳丰AA基金给被害人，于是分别于2015年、2016年、2017年及2023年7度移送调查局。台北地检署检察官王贞元于2019年起诉兆富负责人曾奎铭，曾男于2020年一审被判刑2年3月，检方认为判太轻已上诉。
不过，曾奎铭仍重操旧业，持续贩售澳丰AA基金，北检检察官林希鸿二度指挥调查局侦办并约谈曾奎铭并起诉曾男等152人。
检方起诉指出，曾奎铭与在逃的刘锦华是在2020年成立兆富公司后，陆续招募151名员工及业务员，主要业务是销售未经金管会许可的澳丰金融集团旗下澳丰AA、CCIB、CCCL、CCAM、IWML等公司债券及基金，并保证投资报酬8％至15％间，商品没有或极低损失风险，且商品大多为到期返还本息并附加约定报酬，果然吸引数百名投资人购买。
检调查出，兆富犯案手法是由业务带著被害人到香港开户，或利用公证开户，客户再依业务指示将款项汇至指定银行帐户购买金融商品，之后可透过兆富公司提供的对帐单或自行登入网站确认投资绩效，兆富则从中抽取佣金和介绍费。2023年2月间，许多被害人发现无法赎回投资的本金与利息，才惊觉受骗。
检方指出，全案共计有804名被害人，投资金额高达美金4亿4314万4299元、港币92万3100元、日圆7亿6726万8244元、澳币196万5497元、欧元539万3510元及新台币约1亿3200万元，总计约近130亿元，不过，至今只查扣到现金、不动产共约13亿元，一并声请法院宣告没收。
