许女曾是光洋科贵金属管理中心实体交易课长,她与已婚的衍生交易课陈姓副理有地下情,2人从2014年起虚设5家境外纸上公司,先以低价向供应商买入黄金,抬高价格后再卖给光洋科,以无实体交易、低买高卖的「左手卖右手」方式,共赚取不法利益高达149万余美金,又侵占光洋科黄金合计450公斤(约1605万9千余美元),因国际金价大跌,资金缺口难以弥补,许女2015年辞职走人后才曝光,陈男则于2016年离职。
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台南高分院指出,2人犯罪模式可说是无本生意,以光洋科技资金购买黄金,再高价卖回光洋科,「左手进右手出」,以买单、卖单配对方式,在无实体交易行为下,光洋科技资金流出、流入,最后许女私设的境外公司获利,时间长达1年以上,估计获利超过新台币1亿元,光洋科损失1.6亿元以上。
![2人虚设境外公司,以低买高卖手法套利。示意图](https://static-cdn.nextapple.tw/prod/2024-07/C7E98AEA368473B8525B1A976770730C/9bd4b29a7bbd344a75452c72c9d42355_1280.webp)
许女以凭借对于贵金属行情判断虚设Alpha等公司套利,但该公司资本额低,又无冶炼贵金属能力,相同套利方式难以持续,迟延屡约状况不断发生,眼看就要曝光,许女等人还不知收手,又把预售交易谎称为现货交易,「貍猫换太子」,把光洋科要交货给丰业银行的450公斤黄金,当成Alpha公司要交给光洋科的黄金,部分变卖后获利达4.8亿元以上,光洋科损失超过10亿元。
合议庭指出,许女离职在即,还与丰业银行成立450公斤黄金预售订单,其中200公斤由光洋科技另外购买黄金交付,剩余250公斤都被她侵占,非常贪婪,且犯罪后填补损失部分,仅汇回259万8千美元,余者均未赔偿,还保有侵占所得的黄金20公斤,自侦查至本院审理终结已经长达7年以上,未见有任何弥补损害具体举动,故二审加重其刑。
![眼见事迹快要败露,许女等人竟又想方设法,侵吞公司450公斤黄金。示意图](https://static-cdn.nextapple.tw/prod/2024-07/C7E98AEA368473B8525B1A976770730C/df5246c21b121e0292653d26ef562894_1280.webp)
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