2年洗钱9兆越南盾　狡兔三窟！分散据点还实施居家办公

高雄刑大日前接获李姓主嫌(41岁)以高薪为诱因招募共犯从事洗钱、汇兑等不法情资，与侦二队、侦五队、侦六队、侦八队、林园分局、鼓山分局、小港分局、仁武分局及桃园市政府警察局龟山分局共同组成专案小组，报请高雄地方检察署指挥侦办。

该赌博洗钱机房集团成员为避免警方追查，分散据点并实施居家办公，避免遭警方一网打尽，经专案小组搜证多时，在高雄、桃园、台中等地同步执行10处以上地点搜索，一举破获无人机房与居家上班之水房客服人员，逮捕现场操作洗钱、转帐工作之机房成员。复经警方持续搜证，溯源追查，陆续追查金主、系统商、地下汇兑业者等共犯到案，移请高雄地方检察署侦办。

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专案小组发现，主嫌透过网路征才或由机房成员招募亲友加入，利用「高薪、轻松、免经验」工作号召年轻人，协助境外博弈或资金盘网站转帐不法金流，并以境外帐户层层转帐躲避查缉，进而从中抽成牟利。该集团甚至透过自动化程式简化人工作业，初步估计该集团2年内，经手赌博网站入金、出金洗钱金额已逾越南盾9兆余元，换算新台币约120亿元，警方另向高雄地方法院声请裁定扣押主嫌房产2处约新台币4,500万，以利追征犯罪所得。

今(113)年7月立法院三读通过打诈四法，其中诈欺犯罪危害防制条例对于高额诈欺犯罪行为造成民众严重财产损害，为符完整评价行为恶性，故提高法定刑，最重可处12年有期徒刑，洗钱防制法第19条亦层级化一般洗钱罪之罚则，洗钱金额达一亿元以上只可处3年以上10年以下有期徒刑，并科新台币1亿元以下罚金，相关法令之没收范围扩大，强化吓阻洗钱犯罪力道，现今机房或水房集团多以工作轻松聘用年轻人从事不法行为。

警方呼吁，国人求职时务必小心谨慎，多方求证，勿因一时贪念，从事非法工作、误入歧途，触犯重法，另诈欺、网路赌博、洗钱是黑道帮派重要不法所得来源，警方将持续查缉，阻断犯罪集团不法金流源头，打击犯罪组职，维护社会治安。