博奕网站联合水房单月洗钱逾10亿元　警扣泰达币、名车名表　中检起诉18人

今年6、7月间警方在中市南屯区破获赌博机房，50岁刘男与人经营赌博机房，架设赌博网站「雷竞技」，专供中国赌客下注签赌，单日下注达460万人民币，换算台币达2000万元，年赌资破50亿元新台币，不法所得超过5000万元，之后扩大追查，又找到30岁李男、33岁陈男为首，在中市西屯区豪华社区设置的洗钱水房。

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该洗钱水房以「Hexin」、「YT PAY」为代号，与非法博奕集团配合，收受赌资并支付彩金，从中收取手续费，集团成员还居家上班，避免人来人往进出社区引人注意，李男及陈男成立多家空壳公司并申办金融帐户，进行大量资金转帐及金融汇兑，与「克莱柏」、「财神」、「鑫金」、「皇家」、「达利」、「金大发」等多家网路博弈娱乐城合作，不法金流单月即逾10亿元台币，2人从中获利近千万元，就像小型金融机构。

专案小组见时机成熟，对赌博机房、洗钱水房发动数波搜索，拘提、传唤10多名相关人士到案，查扣电脑主机一批、手机、监视器、银行帐户、200余万元现金（含外币）、劳力士及百达翡丽等6支高价名表。

台中地检署9月底侦查终结，依刑法意图营利、供给赌博场所暨聚众赌博罪、洗钱防制法、组织犯罪防治条例等罪嫌起诉18人，声请扣押市值160万元的5万多颗泰达币，Toyota Alphard休旅车1辆等犯罪所得。